股票简称：胜利股份        股票代码：000407        公告编号：2016-113 号

                         山东胜利股份有限公司
             八届二十二次董事会会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.公司八届二十二次董事会会议（临时）通知于2016年11月24日以书面
及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于2016年11月27日以通讯表决（传真）方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事10人，实际参加表决董事10人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议并全票通过了《关于公司受让淄博绿川燃气有限公司
股权的议案》，同意公司与淄博绿川燃气有限公司（以下简称“绿川燃气”）
及其股东王玲、高勇、高波、王雷、曹晓宁签署《股权转让协议书》，本公
司以现金131,208,236.25元受让王玲、高勇、高波、王雷、曹晓宁合计持有
的绿川燃气62.7040%股权。
    本次股权转让完成后，本公司持有绿川燃气62.7040%股权，王玲持有绿
川燃气5.1745%股权，高波持有绿川燃气5.1495%股权，高勇持有绿川燃气
5.1942%股权，曹晓宁持有绿川燃气0.6666%股权，王雷持有绿川燃气1.1111%
股权，淄川区公有资产经营公司持有绿川燃气20%股权（详见2016-115号专
项公告）。

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    公司董事会对本次评估机构的选聘程序、评估机构的独立性、评估假设
和评估结果的合理性予以认可。
    独立董事就本次股权受让事项发表了赞成的独立意见。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                        山东胜利股份有限公司董事会
                                           二〇一六年十一月二十九日




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