股票简称：胜利股份        股票代码：000407        公告编号：2016-114 号

                         山东胜利股份有限公司
            八届二十二次监事会会议（临时）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.公司八届二十二次监事会会议（临时）通知于 2016 年 11 月 24 日以
书面及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于 2016 年 11 月 27 日上午在济南市高新区港兴三路北段济
南药谷 1 号楼 B 座 3325 会议室以现场方式召开。
    3.本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议全票赞成通过了《关于公司受让淄博绿川燃气有限公司股
权的议案》，公司与淄博绿川燃气有限公司（以下简称“绿川燃气”）及其股
东王玲、高勇、高波、王雷、曹晓宁签署《股权转让协议书》，本公司以现
金 131,208,236.25 元受让王玲、高勇、高波、王雷、曹晓宁合计持有的绿
川燃气 62.7040%股权（详见 2016-115 号专项公告）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。



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    山东胜利股份有限公司监事会
     二〇一六年十一月二十九日




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