股票简称：胜利股份          股票代码：000407         公告编号：2016-116 号

                         山东胜利股份有限公司
             八届二十三次董事会会议（临时）决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1.公司八届二十三次董事会会议（临时）通知于 2016 年 12 月 9 日以书
面及电子邮件方式发出。
     2.本次会议于 2016 年 12 月 12 日以通讯表决（传真）方式召开。
     3.本次会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。
     4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
     1.关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保额度的议
案
     同意公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供 20,000 万元的担
保额度，主要用于信用证担保，担保期限至 2018 年 12 月 31 日（详见 2016-118
号专项公告）。
     公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。
     表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2.关于补选公司第八届董事、监事的提案
     依据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及公司《章程》、公司《治
理纲要》关于董事、监事任职的有关规定，公司第八届董事会由 11 名董事
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组成；第八届监事会由 5 名监事组成。
       2016 年 4 月 7 日，公司八届十二次董事会会议审议通过了《关于同意孔
凡亭辞去公司董事、副总裁职务的议案》，批准孔凡亭先生辞职申请。孔凡
亭先生辞职后，公司董事会成员减少至 10 人,低于公司《章程》规定的 11
人。
       2016 年 12 月 9 日，公司监事会收到监事张忠先生的书面辞呈，张忠先
生因工作原因提出辞去公司监事职务。张忠先生辞职后，公司监事会成员减
少至 4 人，低于公司《章程》规定的 5 人。
       为此，公司董事会拟补选董事、监事，提名马翔为公司第八届董事会董
事候选人、周立杰为第八届监事会监事候选人（上述候选人简历附后），董
事会同意提交公司 2016 年第四次临时股东大会选举。
       公司独立董事就上述事项发表了赞成的独立意见。
       表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       3.关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的决定
       公司定于 2016 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30 在公司驻地召开 2016
年第四次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票方式召开，出席对
象为截止 2016 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东（详见公司 2016-119 号专项公告）。
       表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       上述决议事项中，第 1、2 项内容尚需提交 2016 年第四次临时股东大会
审议。
       特此公告。



                                              山东胜利股份有限公司董事会
                                                   二〇一六年十二月十三日

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       附董事会、监事会候选人简历：
       一、董事候选人
       马翔先生，1970 年 11 月生，硕士研究生学历，中国籍。历任阳光集团
资产管理中心总经理助理，阳光资产管理股份有限公司投资总监、总经理助
理。马翔先生与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公
司不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在深圳证券交易所《股票上市
规则》规定的关联关系，目前未持有山东胜利股份有限公司股份。马翔先生
最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。该候选人符合《公司法》等法律法规和相关规定要求的任职条件，亦不
属于不得担任企业法人代表、董事、监事和高级管理人员的失信被执行人范
围。
       二、监事候选人
       周立杰女士，1974 年 4 月生，硕士研究生学历，中国籍。历任阳光资产
管理股份有限公司证券研究部总经理助理、副总经理。周立杰女士与山东胜
利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司不存在关联关系，与
持股 5%以上的股东不存在深圳证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系，
目前未持有山东胜利股份有限公司股份。周立杰女士最近三十六个月未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该候选人符合《公司
法》等法律法规和相关规定要求的任职条件，亦不属于不得担任企业法人代
表、董事、监事和高级管理人员的失信被执行人范围。




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