股票简称：胜利股份         股票代码：000407         公告编号：2016-117 号

                         山东胜利股份有限公司
            八届二十三次监事会会议（临时）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.公司八届二十三次监事会会议（临时）通知于 2016 年 12 月 9 日以书
面及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于 2016 年 12 月 12 日上午在济南市高新区港兴三路北段济
南药谷 1 号楼 B 座 3325 会议室以现场方式召开。

    3.本次会议应到监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。

    4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
    1.关于同意张忠先生辞去公司监事的议案
    公司监事张忠先生因工作原因提出辞去公司监事职务，监事会经审议批
准其辞职申请，辞职后其不再担任公司任何职务，其未持有本公司股份。
    张忠先生辞职后，公司监事会成员减少至 4 人,低于公司《章程》规定
的 5 人，公司监事会将按法定程序予以补选。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保额度的议

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案
     公司拟为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供 20,000 万元的担保
额度，主要用于信用证担保，担保期限至 2018 年 12 月 31 日（详见 2016-118
号专项公告）。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     3.关于补选公司第八届董事、监事的提案
     依据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及公司《章程》、公司《治
理纲要》关于董事、监事任职的有关规定，同意公司第八届董事、监事补选
方案提交 2016 年第四次临时股东大会选举。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     4.关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的决定
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     上述决议事项中，第 2、3 项内容尚需提交 2016 年第四次临时股东大会
审议。
     特此公告。




                                           山东胜利股份有限公司监事会

                                                二〇一六年十二月十三日




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