山东胜股份有限公司独立董事独立意见


    依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，我们作为
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就以下
事项发表独立意见如下：
    一、关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保
额度的独立意见
    公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供授信担保，有
利于促进公司业务发展，有助于下属子公司高效、顺畅的开展业务，
本公司为其提供的担保系公司进行的体内担保，不存在担保风险。
    上述担保事项符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法
规及规范性对担保事项的规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。本次担保审议及决策程序合法合规，同意公司将
该担保事项提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
    二、关于公司补选公司第八届董事、监事的独立意见
    依据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及公司《章程》、
公司《治理纲要》关于董事、监事任职的有关规定，公司董事会拟
补选董事、监事，提名马翔先生为公司第八届董事会董事候选人，
提名周立杰女士为公司第八届监事会监事候选人，我们对上述候选
人的任职资格、专业能力、从业经历等情况进行了审查，认为上述
候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

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指引》、公司《章程》等有关规定，具备担任公司董事、监事的任
职资格和履行董事、监事职责所必需的工作经验，上述提名程序符
合公司《章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小
股东权益的情形。我们同意上述候选人提交公司2016年第四次股东
大会选举。
    特此意见。


独立董事签名：田贯三、张树明、崔少华、梁阜




                                   二○一六年十二月十二日




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