股票简称：胜利股份        股票代码：000407        公告编号：2016-121 号

                         山东胜利股份有限公司
            八届二十四次董事会会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.公司八届二十四次董事会会议（临时）通知于2016年12月19日以书面
及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于2016年12月22日以通讯表决（传真）方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事10人，实际参加表决董事10人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议并全票通过了《关于公司与河南安阳合作方签署正式
合作协议的议案》，同意公司与安阳北方燃气有限公司及其股东安阳市北方
能源技术开发有限公司、常晓光及李武卫签署正式股权转让协议，本公司以
现金6,660万元受让安阳北方燃气有限公司持有的安阳北方胜利燃气有限公
司60%股权。
    本次股权转让完成后，本公司持有安阳北方胜利燃气有限公司60%股权，
安阳北方燃气有限公司持有安阳北方胜利燃气有限公司40%股权（详见
2016-123号专项公告）。
    公司董事会对本次评估机构的选聘程序、评估机构的独立性、评估假设
和评估结果的合理性予以认可。

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独立董事就本次股权受让事项发表了赞成的独立意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。




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                                     二〇一六年十二月二十三日




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