证券代码：000407         股票简称：胜利股份       公告编号：2016-126 号

                         山东胜利股份有限公司
                 2016 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间
    现场会议: 2016年12月29日下午14：30
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月29日
交易日9:30-11:30,13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年12月28日
15:00至投票结束时间2016年12月29日15:00间的任意时间。
    2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：王鹏董事长
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
    三、会议的出席情况

                                     1
       参加本次股东大会股东9人，代表股数217,836,540股，占公司总股本
880,084,656股的24.75%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人6
人，代表股数146,124,099股，占公司总股本880,084,656股的16.60%，参加
网络投票的股东3人，代表股数71,712,441股，占公司总股本880,084,656股
的8.15%。
       公司董事、监事、高级管理人员，山东齐鲁律师事务所的代表列席了会
议。
       四、会议审议、表决并通过的提案
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下
提案：
       1.关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保额度的提
案（赞成票217,836,540股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股,弃权
票0股;
       其中中小股东表决情况:赞成票33,361,817股，占出席会议中小股东所
持股份的100%,反对票0股,弃权票0股）；
       该事项获得通过。
       2.关于补选公司第八届董事、监事的提案
       选举马翔先生为董事（赞成票217,836,540股，占出席股东代表股份的
100％，反对票0股,弃权票0股;
       其中中小股东表决情况: 赞成票33,361,817股，占出席会议中小股东所
持股份的100%,反对票0股,弃权票0股）；
       该事项获得通过。
       选举周立杰女士为监事（赞成票217,836,540股，占出席股东代表股份
的100％，反对票0股,弃权票0股;
       其中中小股东表决情况: 赞成票33,361,817股，占出席会议中小股东所

                                   2
持股份的100%,反对票0股,弃权票0股）。
    该事项获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
    2.律师姓名：李庆新、付俊杰
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序
等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
    特此公告。




                                       山东胜利股份有限公司董事会
                                           二 O 一六年十二月三十日




                                 3