股票简称：胜利股份           股票代码：000407          公告编号：2016-127 号

                          山东胜利股份有限公司
             八届二十五次董事会会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.公司八届二十五次董事会会议（临时）通知于2016年12月27日以书面
及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于2016年12月30日以通讯表决（传真）方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议并通过了如下事项：
    1.关于山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事项涉及的审计报告及评
估报告的议案
    为实施本次股权转让事项，公司聘请了具有证券期货相关业务资格的大
信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普
通合伙）分别作为本次交易事宜的审计机构及评估机构。
    大 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 就 本 次 交 易 出 具 了 大 信 审 字 [2016] 第
3-00689号《审计报告》，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）就
本次交易出具了北方亚事评报字[2016]第01-780号《资产评估报告书》。
    董事会对上述报告予以认可。

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    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    2.关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的议案
    同意公司与江西大刚汽车集团有限公司（以下简称“大刚集团”）达成
协议，本公司将持有的山东胜邦绿野化学有限公司（以下简称“胜邦绿野”，
本公司持有其96.25%股权）全部股权转让给大刚集团。大刚集团以承债方式
收购本公司持有的胜邦绿野股权，双方以经第三方中介结构出具的《资产评
估报告》所反映的标的公司股权价值-2.16亿元为作价参考,就本次交易标的
股权溢价作价为壹元人民币，作为一揽子安排，本着公平原则,公司同意按
作价溢价额免除胜邦绿野对本公司债务的2.16亿元，胜邦绿野剩余偿还本公
司的债务1.7133亿元。
    本次股权转让完成后，本公司不再持有胜邦绿野股权（详见2016-129号
专项公告）。
    公司董事会对本次评估机构的选聘程序、评估机构的独立性、评估假设
和评估结果的合理性予以认可。
    公司独立董事、监事会就本次股权受让事项发表了赞成的意见。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    3.关于聘任王世盟先生为公司副总裁的议案
    鉴于王世盟先生的丰富天然气管理和运行经验，公司董事会决定聘任王
世盟先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满时止（简历见附件）。
    公司独立董事对该事项发表了赞成的独立意见，认为王世盟先生具备担
任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及
公司《章程》的有关规定。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    4.关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的决定

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    根据《公司法》、公司《章程》及有关规定，公司拟于 2017 年 1 月 16
日（星期一）下午 14:30 在公司驻地召开 2017 年第一次临时股东大会审议
胜邦绿野股权交易事项，会议以现场投票和网络投票方式召开，出席对象为
截止 2017 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东（详见公司 2016-130 号专项公告）。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                         山东胜利股份有限公司董事会
                                           二〇一六年十二月三十一日




    附候选人简历：
    王世盟先生，1967 年 5 月生，学士学位，中国籍。历任山东胜利股份有
限公司石油业务部总经理，青岛胜地房地产有限公司副总经理，青岛中石油
昆仑利用有限公司副总经理，山东胜利股份有限公司鲁东事业部与车用能源
事业部总经理、公司 CEO 助理。王世盟先生与山东胜利股份有限公司第一大
股东山东胜利投资股份有限公司不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存
在关联关系，目前未持有山东胜利股份有限公司股份。王世盟先生最近三十
六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该候选
人符合《公司法》等法律法规和相关规定要求的任职条件，亦不属于不得担
任企业法人代表、董事、监事和高级管理人员的失信被执行人范围。



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