股票简称：胜利股份       股票代码：000407      公告编号：2016-128 号

                         山东胜利股份有限公司
            八届二十五次监事会会议（临时）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.公司八届二十五次监事会会议（临时）通知于 2016 年 12 月 27 日以
书面及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
    1.关于山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事项涉及的审计报告及评
估报告的议案
    为实施本次股权转让事项，公司聘请了具有证券期货相关业务资格的大
信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普
通合伙）分别作为本次交易事宜的审计机构及评估机构出具了审计报告、评
估报告，监事会认为上述报告客观公正。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的议案



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    监事会认为：公司本次转让山东胜邦绿野化学有限公司股权系公司逐步
退出传统产业、实现公司战略转型的一部分，关于胜邦绿野部分债务的会计
处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等相关规定，公允地反映了标的资产状况，不存在损害公司及股东利益的情
形，有利于公司加快转型步伐。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3.关于聘任王世盟先生为公司副总裁的议案
    监事会认为，王世盟具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘
任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4.关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的决定
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述决议事项中，第 2 项内容提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                         山东胜利股份有限公司监事会
                                           二〇一六年十二月三十一日




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