证券代码：000407         股票简称：胜利股份       公告编号：2017-003 号

                         山东胜利股份有限公司
                 2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间
    现场会议: 2017年1月16日（星期一）下午14：30
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月16日交
易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年1月15日
15:00至投票结束时间2017年1月16日15:00间的任意时间。
    2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：王鹏董事长
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
    三、会议的出席情况

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       参加本次股东大会股东11人，代表股数288,799,217股，占公司总股本
880,084,656股的32.81%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人6
人，代表股数146,124,099股，占公司总股本880,084,656股的16.60%，参加
网络投票的股东5人，代表股数142,675,118股，占公司总股本880,084,656
股的16.21%。
       公司董事、监事、高级管理人员，山东齐鲁律师事务所的代表列席了会
议。
       四、会议审议、表决并通过的提案
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下
提案：
       1. 关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的提案（赞成票
288,793,817股，占出席股东代表股份的99.99％，反对票5,400股,弃权票0
股;
       其中中小股东表决情况:赞成票10,610,717股，占出席会议中小股东所
持股份的99.95%,反对票5,400股,弃权票0股）。
       该事项获得通过。
       五、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
       2.律师姓名：李庆新、付俊杰
       3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序
等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
       特此公告。


                                          山东胜利股份有限公司董事会
                                                二〇一七年一月十七日

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