股票简称：胜利股份        股票代码：000407      公告编号：2017-018 号

                         山东胜利股份有限公司
                 八届二十七次监事会会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     1.公司八届二十七次监事会会议通知于2017年4月10日以书面及
电子邮件方式发出。
     2.本次会议于2017年4月20日在济南市高新区港兴三路北段济南
药谷1号楼B座3317会议室以现场方式召开。
     3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。
     4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
     5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
     1.公司2016年年度报告及摘要（5票赞成、0票反对、0票弃权）
     经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司
2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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       2.公司2016年度财务决算报告（5票赞成、0票反对、0票弃权）
       3.公司2016年度利润分配预案（5票赞成、0票反对、0票弃权）
       公司2016年度利润分配预案，着眼于公司现实情况以及投资发展
的需要，有利于公司和股东的长远利益，监事会表示同意。
       4.关于续聘大信会计师事务所的议案（5票赞成、0票反对、0票
弃权）
       5.公司2016年度董事、监事、高管考核与薪酬发放方案（5票赞
成、0票反对、0票弃权）
       公司董事、监事、高级管理人员2016年度考核及薪酬发放方案，
考核结果公平，程序合法，监事会表示同意。
       6.公司2016年度内部控制评价报告（5票赞成、0票反对、0票弃
权）
       监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企
业实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；公司年报
所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。
       7.公司2016年度社会责任报告（5票赞成、0票反对、0票弃权）
       8.公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告（5票赞成、
0票反对、0票弃权）
       9.公司2014年度发行股份购买资产之标的企业2016年度盈利预
测实现情况的专项说明（5票赞成、0票反对、0票弃权）
       10.公司2017年度高管目标责任书（5票赞成、0票反对、0票弃权）
       11.公司2017年第一季度报告（5票赞成、0票反对、0票弃权）

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    经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司
2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上述决议事项中，第 1、2、3、4 项内容尚需提交 2016 年年度
股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
    特此公告。




                                 山东胜利股份有限公司监事会
                                     二〇一七年四月二十二日




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