股票简称：胜利股份        股票代码：000407        公告编号：2017-023 号

                         山东胜利股份有限公司
            八届二十八次董事会会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.公司八届二十八次董事会会议（临时）通知于2017年6月2
日以书面及电子邮件方式发出。
     2.本次会议于2017年6月6日以通讯表决（传真）方式召开。
     3.本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人。
     4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司《章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经表决，会议审议并全票通过了《关于召开公司2016年年度股
东大会的决定》。
     根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定，公司
拟于2017年6月28日（星期三）下午14:00在公司驻地召开2016年年
度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席
对象拟定为截止2017年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（详见公司
2017-025号专项公告）。

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表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。




                            山东胜利股份有限公司董事会
                                    二〇一七年六月七日




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