证券代码：000407         股票简称：胜利股份       公告编号：2017-028 号

                         山东胜利股份有限公司
                    2016 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开的情况
    1.召开时间
    现场会议: 2017年6月28日（星期三）下午14：00
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月28日交
易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年6月27日
15:00至投票结束时间2017年6月28日15:00间的任意时间。
    2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：王鹏董事长
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
    二、会议的出席情况

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    参加本次股东大会股东8人，代表股数199,274,968股，占公司总股本
880,084,656股的22.6427%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理
人6人，代表股数199,269,868股，占公司总股本880,084,656股的22.6421%，
参加网络投票的股东2人，代表股数5,100股，占公司总股本880,084,656股
的0.0006%。
    公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、山东齐鲁律师事
务所的代表列席了会议。
    三、会议审议、表决并通过的提案
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下
提案：
    1.公司董事会工作报告（赞成票199,273,968股，占出席股东代表股份
的100％，反对票1,000股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。
    2.公司2016年年度报告及摘要（赞成票199,273,968股，占出席股东代
表股份的100％，反对票1,000股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。
    3.公司2016年度财务决算报告（赞成票199,273,968股，占出席股东代
表股份的100％，反对票1,000股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。
    4.公司2016年度利润分配预案（赞成票199,273,968股，占出席股东代
表股份的100％，反对票1,000股,弃权票0股；
    其中中小股东表决情况:赞成票887,319股，占出席会议中小股东所持股
份的99.89%,反对票1,000股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。
    5.关于续聘大信会计师事务所的提案（赞成票199,273,968股，占出席

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股东代表股份的100％，反对票1,000股,弃权票0股；
    其中中小股东表决情况: 赞成票887,319股，占出席会议中小股东所持
股份的99.89%,反对票1,000股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。
    6.公司监事会工作报告（赞成票199,273,968股，占出席股东代表股份
的100％，反对票1,000股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。
    此外,会议还听取了独立董事2016年度述职报告。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
    2.律师姓名：李庆新、辛欢
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序
等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
    特此公告。




                                           山东胜利股份有限公司董事会
                                              二〇一七年六月二十九日




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