证券代码：000407         股票简称：胜利股份       公告编号：2017-038 号

                         山东胜利股份有限公司
                 2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开的情况
    1.召开时间
    现场会议: 2017年8月11日（星期五）下午14:30
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月11日交
易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年8月10日
15:00至投票结束时间2017年8月11日15:00间的任意时间。
    2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：副董事长王政
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
    二、会议的出席情况

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       参加本次股东大会股东10人，代表股数188,957,043股，占公司总股本
880,084,656股的21.4703%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理
人5人，代表股数188,617,043股，占公司总股本880,084,656股的21.4317%，
参加网络投票的股东5人，代表股数340,000股，占公司总股本880,084,656
股的0.0386%。
       公司董事、监事、高级管理人员，山东齐鲁律师事务所的代表列席了会
议。
       三、会议审议、表决并通过的提案
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下
提案：
       1.关于为子公司提供担保额度的提案（赞成票188,628,043股，占出席
股东代表股份的99.83％，反对票329,000股,弃权票0股；
       其中中小股东表决情况:赞成票832,977股，占出席会议中小股东所持股
份的71.69%,反对票329,000股,弃权票0股）；
       该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
       2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案
（赞成票188,628,043股，占出席股东代表股份的99.83％，反对票329,000
股,弃权票0股；
       其中中小股东表决情况:赞成票832,977股，占出席会议中小股东所持股
份的71.69%,反对票329,000股,弃权票0股）
       该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
       四、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
       2.律师姓名：陈凯、赵青
       3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序

                                   2
等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
   特此公告。




                                       山东胜利股份有限公司董事会
                                             二〇一七年八月十二日




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