山东齐鲁律师事务所   关于山东胜利股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意见书




                   山东齐鲁律师事务所

                                      关于

                 山东胜利股份有限公司

           2017 年第二次临时股东大会

                              法律意见书




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    山东齐鲁律师事务所   关于山东胜利股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意见书



                 山东齐鲁律师事务所
             关于山东胜利股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会
                     法律意见书

致：山东胜利股份有限公司

   根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会

规则》（以下简称《规则》）的有关规定，山东齐鲁律师事务所接受公
司董事会委托指派陈凯律师、赵青律师出席山东胜利股份有限公司

（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次

股东大会”），并为本次股东大会出具法律意见书。

   本所出具法律意见书依据贵公司提供的资料及律师调查材料，对

提供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副

本，经本所律师核查，与原件及正本一致，无虚假证明及陈述。
    本所律师根据《规则》及有关规定，按照律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等

有关法律问题发表如下意见。

   一、本次股东大会的召集、召开程序

    根据公司于 2017 年 7 月 24 日召开的八届二十九次董事会会

议（临时）决议，公司于 2017 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《证券

时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登发布了《关

于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》公告编号 2017- 036

号），定于 2017 年 8 月 11 日（星期五）召开公司 2017 年第二次临时


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股东大会。经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和

公告内容均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股

东大会由公司副董事长王政主持，会议召开的实际时间、地点和内容

与公告内容一致。

       上述程序符合法律、法规和公司章程的规定。

       二、参加本次股东大会的股东、董事、监事资格

       根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东

帐户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托证明及身
份证和参加会议的个人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托

证明等审查，参加本次现场股东大会的股东及授权代理人 5 人，代表

股数 188617043 股，占公司总股本 880,084,656 的 21.4317%。另据
深圳证券交易所统计，参加网络投票的股东 5 人，代表股数 340000

股，占公司总股本 880,084,656 股的 0.0386%，合计参加本次股东大

会股东 10 人，代表股数 188957043 股，占公司总股本 880,084,656
股的 21.4703%。其中，赞成的共计 188628043 股，占出席本次会议

股东所代表表决权的 99.83%。 上述股东均为截止 2017 年 8 月 4 日

下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东。参加网络投票的股东资格通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统审查确认。

       出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员均符合规

定。

       三、本次股东大会的表决程序

       经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有
提出新的议案。


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    公司本次股东大会采用现场书面及网络投票相结合的形式，逐项

表决了公司董事会提出的议案。本次股东大会审议的《关于为子公司

提供担保额度的提案》及《关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司

进行融资互相担保的提案》，均为特别决议事项，根据深圳证券信息

有限公司提供的网络投票的表决结果，公司对现场投票和网络投票的

表决结果进行合并统计，经与会现场股东及股东代理人和网络投票股

东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资

者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表
决情况单独披露。

    本次股东大会按公司章程的规定由股东代表、监事代表与律师共

同对现场投票进行了计票、监票，与深圳证券交易所互联网投票系统

网络投票结果相加后当场公布表决结果，表决结果和本次股东大会决

议一致。

    公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程及相关法

律法规的规定，表决结果合法有效。

   四、结论意见

    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开

和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大

会决议合法有效。

    本法律意见书供贵公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并
予以公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。




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                                           经办律师：陈凯            赵青

                                             二〇一七年八月十一日




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