股票简称：胜利股份          股票代码：000407        公告编号：2017-041 号

                          山东胜利股份有限公司
                    八届三十次董事会会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.公司八届三十次董事会会议通知于 2017 年 8 月 21 日发出。
    2.本次会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯表决（传真）方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
    1.公司 2017 年半年度 CEO 工作报告（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    2.公司 2017 年半年度报告全文及摘要（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    公司2017年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯 网 www.cninfo.com.cn ， 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    特此公告。


                                                山东胜利股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年八月二十六日