股票简称：胜利股份         股票代码：000407         公告编号：2017-045 号

                        山东胜利股份有限公司
             八届三十一次董事会会议（临时）决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.公司八届三十一次董事会会议（临时）通知于 2017 年 9 月 5 日发出。
    2.本次会议于 2017 年 9 月 8 日上午 9:00 在济南市高新区港兴三路北段
济南药谷 1 号楼 B 座 3302 会议室以现场方式召开。
    3.本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，独立董事崔少华、董事闫
长勇因事请假，分别书面委托独立董事梁阜、董事王鹏代为出席会议并表示
赞成意见。
    4.本次会议由公司董事长王鹏先生主持。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
    1.关于公司参与重庆天然气破产重整项目并签署有关法律文书的议案
（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    同意公司与重庆市华源天然气有限责任公司管理人签署《重整投资人身
份确认书》,与重庆市华源天然气有限责任公司及其管理人签署《重整投资
协议》，参与重庆市华源天然气有限责任公司破产重整（详见 2017-047 号专
项公告）。
    2.关于公司与温州项目合作方签署正式合作协议的议案（11 票赞成，0
                                     1
票反对，0 票弃权）
    同意公司与温州港耀天然气有限公司（以下简称“港耀天然气”）及其
股东陈熙国、林钦华、郑一平签署正式股权转让协议，本公司受让温州胜利
港耀天然气有限公司（以下简称“胜利港耀天然气”、“目标公司”或“标的
公司”）55%股权，最终交易价格以各方认可的中介机构出具的审计评估结果
为基础，根据目标公司未来五年净利润的实现情况确定，交易对价=[（2017
至 2021 年主营业务净利润的年平均数）*15+（2017 至 2021 年其他业务净利
润的年平均数）*5]*55%，交易对价不高于人民币 17,000 万元。
    本次股权转让完成后，本公司持有温州胜利港耀天然气有限公司 55%股
权，港耀天然气持有温州胜利港耀天然气有限公司 45%股权（详见 2017-048
号专项公告）。
    公司董事会对本次评估机构的选聘程序、评估机构的独立性、评估假设
和评估结果的合理性予以认可。
    独立董事就本次股权受让事项发表了赞成的独立意见。
    3.关于公司收购江西尚典晟实业投资有限公司股权的议案（11票赞成，
0票反对，0票弃权）
    同意公司与江西尚典晟实业投资有限公司（以下简称“尚典晟”）及其
股东曹达文、周茂林及彭泽县天然气有限公司签署《股权转让协议书》，本
公司拟以现金通过受让曹达文、周茂林合计持有的江西尚典晟100%股权的方
式，与江西合作方共同经营彭泽县天然气市场（详见2017-049号专项公告）。
    公司董事会对本次评估机构的选聘程序、评估机构的独立性、评估假设
和评估结果的合理性予以认可。
    独立董事就本次股权受让事项发表了赞成的独立意见。
    4.关于公司向天津恒融达科技有限公司增资的议案（11票赞成，0票反
对，0票弃权）

                                  2
    同意公司向控股子公司天津恒融达科技有限公司（以下简称“天津恒融
达”）注资 3062.59575 万元，天津恒融达各股东同比例增资。本次增资完成
后，天津恒融达注册资本由 1513 万元增加至 4736.785 万元，增资资金拟用
于向其持有 5%股权的中海油天津液化天然气有限责任公司按持股比例增资
（详见 2017-050 号专项公告）。
    此外，会议还听取了公司拟在中国西南地区投资聚乙烯管材生产项目后
续实施情况的汇报。公司在原八届十九次董事会会议已决定塑胶燃气管道产
业拟在中国西南地区实施投资扩产计划，目前，公司已选定在重庆市大足区
实施扩产方案。
    特此公告。




                                         山东胜利股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年九月九日




                                 3