股票简称：胜利股份         股票代码：000407        公告编号：2017-046 号

                         山东胜利股份有限公司
            八届三十一次监事会会议（临时）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.公司八届三十一次监事会会议（临时）通知于 2017 年 9 月 5 日以书
面及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于 2017 年 9 月 8 日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1
号楼 B 座 3325 会议室以现场方式召开。
    3.本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
    1.关于公司参与重庆天然气破产重整项目并签署有关法律文书的议案
（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    公司与重庆市华源天然气有限责任公司管理人签署《重整投资人身份确
认书》,与重庆市华源天然气有限责任公司及其管理人签署《重整投资协议》，
参与重庆市华源天然气有限责任公司破产重整（详见 2017-047 号专项公告）。
    2.关于公司与温州项目合作方签署正式合作协议的议案（5 票赞成，0
票反对，0 票弃权）

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    公司与温州港耀天然气有限公司及其股东陈熙国、林钦华、郑一平签署
正式股权转让协议，本公司受让温州胜利港耀天然气有限公司（以下简称
“目标公司”）55%股权，最终交易价格以各方认可的中介机构出具的审计评
估结果为基础，根据目标公司未来五年净利润的实现情况确定，交易对价不
高于人民币 17,000 万元（详见 2017-048 号专项公告）。
    3. 关于公司收购江西尚典晟实业投资有限公司股权的议案（5 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
    公司与江西尚典晟实业投资有限公司（以下简称“尚典晟”）及其股东
曹达文、周茂林及彭泽县天然气有限公司签署《股权转让协议书》，本公司
拟以现金通过受让曹达文、周茂林合计持有的江西尚典晟 100%股权的方式，
与江西合作方共同经营彭泽县天然气市场（详见 2017-049 号专项公告）。
    4. 关于公司向天津恒融达科技有限公司增资的议案（5 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
    公司向控股子公司天津恒融达科技有限公司（以下简称“天津恒融达”）
注资 3062.59575 万元，天津恒融达各股东同比例增资。本次增资完成后，
天津恒融达注册资本由 1513 万元增加至 4736.785 万元，增资资金拟用于其
持有 5%股权的中海油天津液化天然气有限责任公司按股权比例增资（详见
2017-050 号专项公告）。
    特此公告。




                                          山东胜利股份有限公司监事会

                                                  二〇一七年九月九日




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