股票简称：胜利股份          股票代码：000407        公告编号：2017-054 号

                         山东胜利股份有限公司

              八届三十三次董事会会议（临时）决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1.公司八届三十三次董事会会议（临时）通知于 2017 年 10 月 24 日发
出。
       2.本次会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决（传真）方式召开。
       3.本次会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。
       4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       经表决，会议审议通过了如下事项：
       1.公司 2017 年第三季度报告
       公司2017年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn，2017年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
       表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       2.关于同意闫长勇先生辞去公司董事、CEO（首席执行官）职务的议案
       公司董事、CEO（首席执行官）闫长勇先生因个人原因提出辞去公司董
事、CEO（首席执行官）职务，董事会经审议批准其辞职申请，辞职后其不
再担任公司任何职务。
       闫长勇先生辞职后，公司董事会成员减少至9人,低于公司《章程》规定
的11人，但仍符合《公司法》相关规定，公司董事会将尽快推荐人选,按法
定程序予以补选；其任职CEO（首席执行官）的相关工作职责由公司董事长
王鹏先生代为行使，公司运营不会受此影响。
    截至本公告披露日，闫长勇先生持有本公司股份32,101,119股（其中高
管锁定股8,540,224股，有限售条件的流通股23,485,615股，该部分限售股
股份拟于2017年11月12日解除限售）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
    特此公告。




                                         山东胜利股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十月二十八日