股票简称：胜利股份         股票代码：000407         公告编号：2017-063 号

                         山东胜利股份有限公司
            八届三十四次监事会会议（临时）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.公司八届三十四次监事会会议（临时）通知于 2017 年 12 月 26 日以
书面及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
    1.关于修订公司章程的议案
    根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《国务院办公厅
关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法
规的有关规定，并结合公司发展清洁能源业务的实际需要，拟对《公司章程》
第十三条、第七十八条、第八十二条进行修订和完善，议案全文详见指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2. 关于公司就重庆大足合作项目签署进展性协议的议案



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    监事会认为：本次签署的补充协议系在相关各方已签署的《重整投资协
议》基础上，为快速推进《重整计划及清偿细则》的实施，就股权转让等相
关事宜所做的进一步明确约定和细化安排，会议同意该项安排，具体内容见
公司 2017-064 号专项公告。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3.关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署补充协议
的议案
    监事会认为，本次签署的补充协议系根据合作项目的现实情况和维护公
司利益角度作出的安排，并增加了利息补偿机制，补充了股权质押、应收账
款质押、禁止性保护条款及增信措施。《股权转让协议》、《补充协议》中对
付款方式、付款安排及违约责任作了细化约定，增加了维护上市公司权益的
保障，具体内容见公司 2017-065 号专项公告。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述决议事项中，第 1、3 项内容尚需提交公司最近一次股东大会审议，
股东大会召开时间另行公告。
    特此公告。




                                         山东胜利股份有限公司监事会
                                               二〇一七年十二月三十日




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