股票简称：胜利股份          股票代码：000407        公告编号：2018-027 号

                         山东胜利股份有限公司
              八届三十八次监事会会议（临时）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1.公司八届三十八次监事会会议（临时）通知于2018年5月3日以书面及
电子邮件方式发出。
       2.本次会议于2018年5月7日以通讯表决（传真）方式召开。
       3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。
       4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
       经表决，会议审议并通过了如下事项：
       1. 关于公司第九届董事、监事候选人的议案
       依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和公
司《章程》等相关规定，同意公司第九届董事、监事候选人提交股东大会表
决。
       表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
       2.公司第九届董事和监事薪酬方案
       全文见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
       表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
       3.关于修订公司章程的议案
       议 案 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    4.关于公司召开2017年年度股东大会的决定
    根据《公司法》、公司《章程》及有关规定，公司拟于 2018 年 5 月 29
日（星期二）下午 13:30 在公司驻地召开 2017 年年度股东大会。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述决议事项中，第 1、2、3 项内容需提交公司 2017 年年度股东大会
审议。
    特此公告。




                                         山东胜利股份有限公司监事会
                                                 二○一八年五月八日