证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2018-039 号
山东胜利股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会的提案9为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、
网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开的情况
1.召开时间
现场会议: 2018年5月29日（星期二）下午13:30
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月29日交
易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年5月28日
15:00至投票结束时间2018年5月29日15:00间的任意时间。
2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王鹏
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
1
《章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会股东13人，代表股数158,223,084股，占公司总股本
880,084,656股的17.9782%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理
人9人，代表股数156,891,049股，占公司总股本880,084,656股的17.8268%，
参加网络投票的股东4人，代表股数1,332,035股，占公司总股本880,084,656
股的0.1514%。
公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、山东齐鲁律师事
务所的代表列席了会议。
三、会议审议、表决并通过的提案
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下
提案：
1.公司董事会工作报告（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份
的99.99％，反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
2.公司2017年年度报告及摘要（赞成票158,199,384股，占出席股东代
表股份的99.99％，反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
3.公司2017年度财务决算报告（赞成票158,199,384股，占出席股东代
表股份的99.99％，反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
4.公司2017年度利润分配预案（赞成票158,199,384股，占出席股东代
表股份的99.99％，反对票23,700股,弃权票0股;
其中中小股东表决情况:赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所持
股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
2
该事项获得通过。
5.关于续聘大信会计师事务所的提案（赞成票158,199,384股，占出席
股东代表股份的99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
6.公司监事会工作报告（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份
的99.99％，反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
7.选举产生公司第九届董事会、监事会
选举马翔为董事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份的
99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
选举王鹏为董事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份的
99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
选举王坚为董事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份的
99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
3
选举邢德茂为董事（赞成票1,144,277股，占出席股东代表股份的0.72％，
反对票23,700股,弃权票157,055,107股；
其中中小股东表决情况:赞成票1,144,277股，占出席会议中小股东所持
股份的46.21%,反对票23,700股,弃权票1,308,335股）；
该事项未获得通过。
选举杜以宏为董事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份的
99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
选举李守清为董事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份的
99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
选举臧其文为董事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份的
99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
选举田贯三为独立董事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份
的99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
4
选举朱龙为独立董事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份的
99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
选举张宇锋为独立董事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份
的99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
选举张树明为独立董事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份
的99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
选举王健为监事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份的
99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
选举孟莲为监事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份的
99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
5
选举周立杰为监事（赞成票158,199,384股，占出席股东代表股份的
99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
根据以上表决结果，公司第九届董事会由马翔、王鹏、王坚、杜以宏、
李守清、臧其文及独立董事田贯三、朱龙、张宇锋、张树明（分别按姓氏笔
画排序）共10人组成,自本次股东大会选举产生之日起履行职责。根据公司
《章程》，董事会成员尚缺额1人,公司将尽快补选。
公司监事会由选举产生的股东监事王健、孟莲、周立杰及公司职工代表
大会选举产生的刘志强、张仲力（分别按姓氏笔画排序）共5人组成，自本
次股东大会选举产生之日起履行职责。
公司对第八届离任董事、监事，在任职期间为公司所做的贡献表示衷心
感谢。上述离任董事、监事未持有本公司股份。
8.公司第九届董事、监事薪酬管理办法（赞成票158,199,384股，占出
席股东代表股份的99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
9.关于修订公司章程的提案（赞成票158,199,384股，占出席股东代表
股份的99.99％，反对票23,700股,弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票2,452,612股，占出席会议中小股东所
持股份的99.04%,反对票23,700股,弃权票0股）；
该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
此外,会议还听取了独立董事2017年度述职报告。
6
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
2.律师姓名：李庆新、姚晗
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序
等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十日
7
