股票简称：胜利股份          股票代码：000407        公告编号：2018-040 号

                         山东胜利股份有限公司
                     九届一次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1.公司九届一次董事会会议通知于 2018 年 5 月 18 日发出。
       2.本次会议于 2018 年 5 月 29 日在济南药谷 1 号楼 B 座 3302 会议室以
现场方式召开。
       3.本次会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。
       4.本次会议由董事长王鹏先生主持。
       5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过了如下事项：
       1.选举公司董事长和副董事长
       选举王鹏先生为公司董事长，王坚先生为公司副董事长。
       上述人员任期三年，自本次董事会召开之日起至本届董事会任期届满时
止。
       公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见，认为上述人员任
职资格、聘任程序均符合国家法律法规及公司《章程》的规定，聘任合法有
效。
       表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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       2.聘任公司 CEO(首席执行官)、副总裁、总会计师、董事会秘书和证券
事务代表
       根据公司未来发展的需要, 为建设一支年富力强、有朝气、有活力、有
执行力、勇于创新的高管团队，董事会依据《公司法》、《章程》等相关规定，
作出以下决议：
       聘任杜以宏先生为公司 CEO(首席执行官)。
       聘任李守清女士为公司总会计师；聘任孙卜武先生、王世盟先生、王友
印先生为公司副总裁，聘任杜以宏先生兼任董事会秘书。
       公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见，认为上述人员任
职资格、聘任程序均符合国家法律法规及公司《章程》的规定，聘任合法有
效。
       公司聘任宋文臻女士为公司证券事务代表。
       以上人员聘期三年，自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
       表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       会后,董事、监事、高级管理人员依据《深圳证券交易所上市规则》等
相关规定，签署了声明与承诺书。
       特此公告。




                                           山东胜利股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年五月三十日




                                    2
    附件一：相关人员简历
     1.董事长、副董事长
    王鹏先生，1957 年 4 月生，博士，高级经济师，中国籍。历任青岛国
棉四厂技术员、党总支书记、生产调度长，山东省胜利物资总公司副总经理，
山东胜利股份有限公司董事、副总经理、总经理、董事长，现任山东胜利股
份有限公司董事长、山东胜利投资股份有限公司董事长。该候选人持有山东
胜利股份有限公司股份 52,825 股。
    王坚先生，1955 年 8 月生，EMBA，高级会计师、注册会计师，中国籍。
历任济南纺织器材厂财务科副科长，济南服装工业集团财务审计处处长，山
东胜利股份有限公司董事、副总会计师、总会计师、副总经理，齐鲁置业有
限公司总经理，现任齐鲁置业有限公司董事长，兼山东胜利股份有限公司副
董事长。
     2.公司高级管理人员
    杜以宏先生，1975 年 1 月生，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股
份有限公司总经理办公室主管、人力资源部主管、董事会秘书处主管、团委
书记、证券事务代表、证券部经理、行政总监，山东胜利股份有限公司董事、
董事会秘书、副总裁，现任山东胜利股份有限公司董事、CEO 兼公司董事会
秘书，兼山东胜利投资股份有限公司董事。
    李守清女士，1971 年 10 月生，在读 EMBA，高级经济师、高级会计师，
中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理，山
东胜利股份有限公司副总会计师、总会计师，现任山东胜利股份有限公司董
事、总会计师。
    孙卜武先生，1964 年 1 月生，大学学历，高级工程师，中国籍。历任
济南市管道煤气公司煤气工程设计室主任、总经理助理兼副总工程师、副总
经理，济南港华燃气有限公司常务副总经理、中方代表并兼任商务总监，济

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南水务集团总经理，本公司副总裁，现任山东胜利股份有限公司副总裁。该
候选人持有山东胜利股份有限公司股份 975 股。
    王世盟先生，1967 年 5 月生，大学学历，中国籍。历任山东胜利股份
有限公司石油业务部总经理，青岛胜地房地产有限公司副总经理，青岛中石
油昆仑利用有限公司副总经理，山东胜利股份有限公司鲁东事业部总经理、
车用能源事业部总经理、CEO 助理、副总裁，现任山东胜利股份有限公司副
总裁。
    王友印先生，1970 年 2 月生，大学学历，中国籍。历任山东胜利股份
有限公司塑胶分公司技术科长、东营胜邦塑胶有限公司总经理、山东胜邦塑
胶有限公司总经理，现任山东胜利股份有限公司副总裁、塑胶事业部总经理。
    3.证券事务代表
    宋文臻女士，1980 年 1 月生，大学学历，会计师，中国籍。历任鲁能网
络信息有限公司财务部职员，山东胜利股份有限公司证券部职员、证券主管、
高级经理，现任山东胜利股份有限公司证券部高级经理、证券事务代表。
    上述人员最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形;不属于失信被执行人或失信
责任主体或失信惩戒对象;除在简历中已披露持有本公司股份的人员外,其
他人员未持有本公司股份; 除在本资料中披露的任职或关联关系外，候选人
与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员无其他关联关系;不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条等规定不得担任上市公司董事、监事和高管的情形。
    附件二：董事会秘书、证券事务代表联系方式
    联系地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32F
    邮政编码：250102

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联系电话：0531-86920495 88725687
联系传真：0531-86018518
电子信箱：sd000407@sina.com




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