股票简称：胜利股份         股票代码：000407         公告编号：2018-041 号

                         山东胜利股份有限公司
                    九届一次监事会会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.公司九届一次监事会会议通知于2018年5月18日发出。
    2.本次会议于2018年5月29日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1
号楼B座3202会议室以现场方式召开。
    3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。
    4.本次会议由孟莲女士主持。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议对公司九届一次董事会会议所审议事项的合法性和规
范性进行了表决，表决结果如下：
    1.会议选举孟莲为公司监事长，刘志强为副监事长
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    监事会认为，任职资格、提名和聘任程序符合国家法律法规及公司《章
程》的规定，聘任合法有效。
    2.董事会选举公司董事长、副董事长事宜
    监事会认为，任职资格、提名和聘任程序符合国家法律法规及公司《章
程》的规定，聘任合法有效。

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    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    3.聘任公司首席执行官、副总裁、总会计师、董事会秘书、证券事务代
表事宜
    监事会认为，任职资格、提名和聘任程序符合国家法律法规及公司《章
程》的规定，聘任合法有效。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                         山东胜利股份有限公司监事会
                                               二〇一八年五月三十日




    附:监事长、副监事长简历
    孟莲女士，1965 年 7 月生，EMBA，中国籍。历任山东省塑料研究开发中
心研究员、高级工程师，山东胜利股份有限公司发展部经理、青岛胜通海岸
置业发展有限公司总经理、山东胜利股份有限公司天然气事业部总经理，山
东胜利股份有限公司董事、副总经理、监事长兼督察长，现任山东胜利股份
有限公司监事长兼督察长，兼山东胜利投资股份有限公司监事长。
    刘志强先生，1961 年 10 月生，研究生学历，高级经济师，中国籍。历
任山东省工商联咨询处副主任科员，中国民主建国会山东省委员会咨询处、
组织处主任科员，调研处负责人，山东胜利股份有限公司证券部经理、董事
会秘书、总经济师、副监事长兼副督察长，现任山东胜利股份有限公司副监
事长兼副督察长。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份 8,417 股。
    上述人员最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

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交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形;不属于失信被执行人或失信
责任主体或失信惩戒对象;除在简历中已披露持有本公司股份的人员外,其
他人员未持有本公司股份; 除在本资料中披露的任职或关联关系外，候选人
与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员无其他关联关系;不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条等规定不得担任上市公司董事、监事和高管的情形。




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