股票简称：胜利股份          股票代码：000407        公告编号：2018-045 号

                          山东胜利股份有限公司
                   九届二次董事会会议（临时）决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.公司九届二次董事会会议（临时）通知于 2018 年 8 月 16 日发出。
    2.本次会议于 2018 年 8 月 20 日以通讯表决（传真）方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
    1.公司 2018 年半年度报告全文及摘要
    公司 2018 年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯 网 www.cninfo.com.cn ， 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.公司关于为子公司提供担保额度的议案
    为推动清洁能源产业的快速发展，同意公司为以下子公司提供担保，额度
如下：
    山东胜利进出口有限公司 45,000 万元（其中包括提供给 Borouge Pte Ltd


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的 600 万美元的担保函）、青岛润昊天然气有限公司 25,000 万元、东阿县东泰
燃气有限责任公司 20,000 万元、温州胜利港耀天然气有限公司 15,000 万元、
山东利华晟运输有限公司 5,000 万元、重庆胜邦燃气有限公司 20,000 万元、
彭泽天然气有限公司 4,000 万元、大连胜益新能源开发有限公司 3,000 万元、
钦州胜利天然气利用有限公司 2,000 万元，担保期限至审议上述担保事项的股
东大会通过之日起四年；为参股子公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公
司按股权比例提供担保 5,880 万元，担保期限至审议本担保事项的股东大会通
过之日起六年；本公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司拟分别与其全资子公
司山东胜邦管道科技有限公司、重庆胜邦管道有限公司互相提供不超过 5,000
万元的担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年；此外，
公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了本公司与控股子公司山东胜邦塑
胶有限公司互相提供不超过 30,000 万元的授信担保，担保期限至 2017 年第二
次临时股东大会通过之日起三年，其中拟将山东胜邦塑胶有限公司为本公司提
供授信担保的期限延长至本次股东大会通过之日起六年（详见公司 2018-048
号专项公告）。
    公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3.关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的决定
    根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于 2018
年 9 月 7 日（星期五）下午 14:30 在公司驻地召开 2018 年第二次临时股东大
会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止 2018
年 8 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东（详见公司 2018-049 号专项公告）。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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上述决议事项中，第 2 项内容尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。




                                       山东胜利股份有限公司董事会
                                           二〇一八年八月二十二日




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