股票简称：胜利股份        股票代码：000407        公告编号：2018-061 号

                         山东胜利股份有限公司
               九届五次监事会会议（临时）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.公司九届五次监事会会议（临时）通知于 2018 年 12 月 24 日以书面
及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决（传真）方式召开
    3.本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议赞成通过了如下事项：
    1.公司第九届董事会专门委员会组成方案
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.公司关于《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                              山东胜利股份有限公司监事会
                                                二〇一八年十二月二十八日