胜利股份：2018年年度股东大会法律意见书2019-05-29
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关于山东胜利股份有限公司 2018 年年度股东大会
法律意见书
致：山东胜利股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》（以下简称《规则》）的有关规定，山东齐鲁律师事务所接受公
司董事会委托指派李庆新律师、陈凯律师出席山东胜利股份有限公司
（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并为本次股东大会出具法律意见书。
本所出具法律意见书依据贵公司提供的资料及律师调查材料，对
提供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副
本，经本所律师核查，与原件及正本一致，无虚假证明及陈述。
本所律师根据《规则》及有关规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等
有关法律问题发表如下意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2019 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大
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会的公告，经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和
公告内容均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股
东大会由董事长王鹏先生主持，召开的实际时间、地点和会议内容与
公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、参加本次股东大会的股东、董事、监事资格
根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东
的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托证
明及身份证和参加会议的个人股东帐户登记证明、个人身份证明、授
权委托证明等审查，现场参加本次股东大会的股东及授权代理人 3
人，代表股数 883,219 股，占公司总股本股的 0.1004%。另据深圳证
券交易所统计，参加网络投票的股东 27 人，代表股数 94,967,914 股，
占公司总股本的 10.7908%，合计参加本次股东大会股东 30 人，代表
股数 95,851,133 股，占公司总股本 880,084,656 股的 10.8912%。
上述股东均为截止 2019 年 5 月 21 日下午 3：00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员符合规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有
提出新的议案。
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的形式逐项表
决了公司董事会提出的议案。议案均为普通决议事项，普通决议事项
获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权过半数通过。
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《审议公司 2018 年度利润分配预案》、《审议公司关于续聘大
信会计师事务所的提案》属于涉及中小投资者利益的重大事项，公司
按照规定，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决情况单
独披露。
本次股东大会按公司章程的规定由推举出的股东代表、监事代表
与律师共同进行了计票、监票并当场公布表决结果，表决结果和本次
股东大会决议一致。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司
章程和规则的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大
会决议合法有效。
本法律意见书供贵公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并
予以公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下为签字页，无正文）
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[此页为山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司 2018
年年度股东大会法律意见书的签字页]
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负责人：苏波
经办律师： 李庆新、陈凯
二〇一九年五月二十八日
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