股票简称：胜利股份          股票代码：000407        公告编号：2020-002 号

                         山东胜利股份有限公司
                   九届十一次监事会会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.公司九届十一次监事会会议通知于2020年3月16日发出。
    2.本次会议于2020年3月26日通讯表决方式召开。
    3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
    1.公司2019年年度报告及摘要
    经审核，监事会认为公司2019年年度报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    2.公司2019年度财务决算报告
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    3.公司2019年度利润分配预案
    监事会认为，公司2019年度利润分配预案，着眼于回报股东以及长远发
展的需要，符合公司章程等相关规定。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

                                     1
    4.公司关于续聘大信会计师事务所的议案
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    5.公司2019年董事、监事、高管考核与薪酬发放方案
    公司董事、监事、高级管理人员2019年度考核及薪酬发放方案，考核客
观，程序合法，监事会表示同意。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    6.公司2019年度内部控制评价报告
    公司监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业
实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；公司年报所载的内
部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    7.公司2019年度社会责任报告
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    8.公司2020年度高管目标责任书
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    9.公司关于为子公司提供担保额度的议案
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    10.关于修订《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    11.关于修订《董事会议事规则》的议案
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    12.关于同意王世盟辞去公司副总裁职务的议案
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    13.关于召开公司2019年年度股东大会的决定
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

                                   2
14.审议公司2019年度监事会工作报告
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。




                                    山东胜利股份有限公司监事会
                                        二〇二〇年三月二十八日




                            3