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公司公告

胜利股份:独立董事独立意见2020-10-23  

                                        山东胜利股份有限公司
                   独立董事独立意见

    依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定,我们作为
山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事就公司
以下事项发表独立意见如下:
    一、关于公司在子公司之间调剂担保额度事项的独立意见
    公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大
会授权范围内调剂,符合子公司的实际经营需要,有利于促进其
业务稳定发展,提高市场竞争力。该事项财务风险可控,符合相
关法律法规的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权,不存在
损害公司股东特别是中小投资者利益的情形,我们表示同意。
    二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    经认真审阅本次聘任的公司高级管理人员的教育背景、工作
经历和专业能力,我们认为:董硕先生、张智清先生具备担任上
市公司副总裁的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求,
不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章
程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会聘任程序符合相关
法律、法规及公司《章程》的有关规定。
    我们赞成聘任董硕先生、张智清先生为公司副总裁。


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特此意见。


独立董事签名:田贯三、朱龙、张宇锋、张树明




                            二○二〇年十月二十二日




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