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胜利股份:胜利股份独立董事2020年度述职报告(朱龙)2021-04-28  

                                      山东胜利股份有限公司独立董事
                     2020 年度述职报告
                      独立董事     朱龙


各位股东:
    作为山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》、公司《章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规
的规定,运用在企业管理领域的丰富经验,忠实履行独立董事的职
责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,促进公司的规范运作,
维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2020年度履行独立董事
职责情况报告如下:
    一、履行董事会职责情况
    2020年度,作为公司独立董事参加了全部应参加的董事会会议,
通过董事会会议等多种形式认真了解公司经营和运作情况,获取决
策前所需要资料和信息,认真审议每项议题,积极参与论证,为董
事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用,忠实、勤勉、
尽责的履行了独立董事的职责。
    本人作为公司薪酬与考核委员会主席,报告期内参加了全部应
参加的薪酬与考核委员会会议,根据公司《章程》、 公司治理纲要》、
《第九届董事、监事薪酬管理办法》、《第九届高级管理人员薪酬与

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考核管理办法》等相关规定,对2019年度任职的公司董事、监事、
高级管理人员提出薪酬发放方案并进行审核。
    二、发表独立意见情况
    依据中国证监会有关要求,本人就2020年度下列事项发表了独
立意见:
    1. 2020年3月26日,就公司利润分配、续聘会计师事务所、董
事、监事及高管考核与薪酬发放方案、内部控制、对外担保、控股
股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。
    2.2020年8月7日,就公司受让青岛胜信滨海置业发展有限公司
股权事宜发表了独立意见。
    3.2020年8月21日,就公司控股股东及其他关联方占用资金事
宜、公司对外担保事宜发表了独立意见。
    4.2020年10月22日,就公司在子公司之间调剂担保额度事宜、
公司聘任高级管理人员事宜发表了独立意见。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1.在规范信息披露方面,督促公司严格按照《公司法》、《上
市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》等
法律法规的要求,以及公司《信息披露管理制度》的有关规定履行
信息披露义务。
    2.在落实保护社会公众股东合法权益方面,督促公司在投资者
关系管理、利润分配、资产收购出售、对外投资、对外担保等方面
严格执行相关规定,切实保障公众股东的利益,未发现公司存在损

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害公众股东特别是中小股东利益的行为。
    3.在监督公司运营方面,重点关注了公司财务运作、资金往来、
内控制度建立及实施,听取了公司相关人员汇报并实地考察,维护
了公司及中小股东的利益,规避了资金风险。
    四、培训学习
    本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和
各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,积极参
加公司以各种方式组织的相关培训,更全面地了解上市公司管理的
各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议,并促进公司进一步规范运作。
    五、其它事项
    2020年度,未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务
所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
    以上为本人作为胜利股份独立董事2020年度履行职责的情况,
特此报告。




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(本页无正文,为《独立董事2020年度述职报告》之签字页)




                                 报告人:
                                             朱龙

                               二〇二一年四月二十六日




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