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公司公告

胜利股份:年度股东大会通知2021-04-28  

                           股票代码:000407      公司简称:胜利股份     公告编号:2021-016 号


                    山东胜利股份有限公司董事会
             关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)九届十九次
董事会会议决定于2021年5月19日(星期三)14:00召开公司2020年年度股东
大会,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:公司2020年年度股东大会。
    2.召集人:本次股东大会由公司九届十九次董事会会议决定召开。
    3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)14:00;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9:15,结束时
间为 2021年5月19日下午 15:00。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日:2021年5月12日
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       7.出席对象
       (1)截止2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)公司聘请的律师。
       8.现场会议地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室。
       二、会议审议事项
       (一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备
性。
       (二)审议事项及内容
       1.审议公司董事会工作报告;
       2.审议公司2020年年度报告及摘要(详见公司2021年4月28日刊载于巨
潮资讯网《2020年年度报告及摘要》);
       3.审议公司2020年度财务决算报告(详见公司2021年4月28日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十九次董事会会议决议公告》,
公告编号2021-009号);
       4.审议公司2020年度利润分配预案(详见公司2021年4月28日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十九次董事会会议决议公告》,
公告编号2021-009号);
       5.审议公司关于续聘会计师事务所的提案(详见公司2021年4月28日刊
载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十九次董事会会议决
议公告》、《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》,公告编号
2021-009号、2021-012号);

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    6.审议公司监事会工作报告。
    会议还将现场听取独立董事述职报告。
    上述议案已经公司九届十九次董事会会议审议通过。
    上述议案4、5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者
表决情况单独披露。
    三、提案编码

                                                       备注
提案编码                提案名称                 该列打勾的栏目
                                                   可以投票
   100                     总议案                       √

非累积投票提案

  1.00     公司董事会工作报告                           √

  2.00     公司2020年年度报告及摘要                     √

  3.00     公司2020年度财务决算报告                     √

  4.00     公司2020年度利润分配预案                     √

  5.00     公司关于续聘会计师事务所的提案               √

  6.00     公司监事会工作报告                           √
    四、现场会议登记办法
    1.股东应持本人身份证、股票账户;受托代理人持本人身份证、授权委
托书(见附件二)、委托人股票账户;法人股股东持法人营业执照复印件、
授权委托书(见附件二)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信
函或传真方式登记。
    2.登记时间:2021年5月17日
    上午9:00—12:00    下午13:00—17:00

                                    3
    3.登记地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210
公司董事会秘书处
    联系人:宋文臻、曹蓓
    邮   编:250102
    电   话:(0531)88725687、88725689
    传   真:(0531)86018518
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
    特此公告。




                                        山东胜利股份有限公司董事会
                                             二○二一年四月二十八日




                                  4
附件一:
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360407”,投票简称为
“胜利投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9:15,结束时
间为2021年5月19日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




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附件二:
                              山东胜利股份有限公司
                          2020年年度股东大会授权委托书


山东胜利股份有限公司:
       兹委托      (先生/女士),身份证号码:                             ,
代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2020年年度股东大会,并按照
本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结
束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下:

                                                 备注      表决意见
提案                                         该列打
                      提案名称               勾的栏
编码                                                    同意 反对   弃权
                                             目可以
                                             投票
 100    总议案                                    √

1.00    公司董事会工作报告                        √

2.00    公司2020年年度报告及摘要                  √

3.00    公司2020年度财务决算报告                  √

4.00    公司2020年度利润分配预案                  √

5.00    公司关于续聘会计师事务所的提案            √

7.00    公司监事会工作报告                        √


       委托人姓名(名称):
       委托人身份证号码(营业执照号码):
       委托人股东账号:
       委托人持股数量:
                                      7
    委托人持股性质:
    委托人签名(盖章):
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    受托人签名:
    委托日期:     年      月   日
    注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方打“√”为准,对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,
代理人有权按自己的意愿表决。




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