股票代码：000407    公司简称：胜利股份      公告编号：2021-018 号


                       山东胜利股份有限公司董事会
           关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的更正公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月
28 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2020年年度股东大会的
通知》（公告编号：2021-016号）。经事后核查发现，原通知附件二股东大会
授权委托书中，提案“公司监事会工作报告”编码有误，现更正如下：
       更正前：

                                                   备注         表决意见

提案                                              该列打
                        提案名称
编码                                              勾的栏
                                                           同意 反对     弃权
                                                  目可以
                                                  投票
 100     总议案                                     √

1.00     公司董事会工作报告                         √

2.00     公司2020年年度报告及摘要                   √

3.00     公司2020年度财务决算报告                   √

4.00     公司2020年度利润分配预案                   √

5.00     公司关于续聘会计师事务所的提案             √

7.00     公司监事会工作报告                         √

                                          1
       更正后：

                                            备注         表决意见
提案                                       该列打
                     提案名称              勾的栏
编码
                                                     同意 反对   弃权
                                           目可以
                                           投票
 100    总议案                               √

1.00    公司董事会工作报告                   √

2.00    公司2020年年度报告及摘要             √

3.00    公司2020年度财务决算报告             √

4.00    公司2020年度利润分配预案             √

5.00    公司关于续聘会计师事务所的提案       √

6.00    公司监事会工作报告                   √

       除上述更正内容外，公告中的其他内容不变，更正后的通知全文详见附
件《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（更正后）。因工作笔误给投
资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
       特此公告。




                                          山东胜利股份有限公司董事会
                                                  二○二一年五月十八日




                                    2
附件：


                    山东胜利股份有限公司董事会
      关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知（更正后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届十九次
董事会会议决定于2021年5月19日（星期三）14:00召开公司2020年年度股东
大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：公司2020年年度股东大会。
    2.召集人：本次股东大会由公司九届十九次董事会会议决定召开。
    3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）14:00；
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9:15，结束时
间为 2021年5月19日下午15:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日：2021年5月12日
                                       3
    7.出席对象
    （1）截止2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备
性。
    （二）审议事项及内容
    1.审议公司董事会工作报告；
    2.审议公司2020年年度报告及摘要（详见公司2021年4月28日刊载于巨
潮资讯网《2020年年度报告及摘要》）；
    3.审议公司2020年度财务决算报告（详见公司2021年4月28日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十九次董事会会议决议公告》，
公告编号2021-009号）；
    4.审议公司2020年度利润分配预案（详见公司2021年4月28日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十九次董事会会议决议公告》，
公告编号2021-009号）；
    5.审议公司关于续聘会计师事务所的提案（详见公司2021年4月28日刊
载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十九次董事会会议决
议公告》、《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》，公告编号
2021-009号、2021-012号）；

                                    4
    6.审议公司监事会工作报告。
    会议还将现场听取独立董事述职报告。
    上述议案已经公司九届十九次董事会会议审议通过。
    上述议案4、5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
表决情况单独披露。
    三、提案编码

                                                       备注
提案编码                提案名称                 该列打勾的栏目
                                                   可以投票
   100                     总议案                       √

非累积投票提案

  1.00     公司董事会工作报告                           √

  2.00     公司2020年年度报告及摘要                     √

  3.00     公司2020年度财务决算报告                     √

  4.00     公司2020年度利润分配预案                     √

  5.00     公司关于续聘会计师事务所的提案               √

  6.00     公司监事会工作报告                           √
    四、现场会议登记办法
    1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委
托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、
授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信
函或传真方式登记。
    2.登记时间：2021年5月17日
    上午9:00—12:00    下午13:00—17:00

                                    5
   3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210
公司董事会秘书处
   联系人：宋文臻、曹蓓
   邮 编：250102
   电 话：(0531)88725687、88725689
   传 真：(0531)86018518
   五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
   六、其他事项
   与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
   特此公告。




                                       山东胜利股份有限公司董事会
                                             二○二一年五月十八日




                                 6
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为
“胜利投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9:15，结束时
间为2021年5月19日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

                                  7
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




                                 8
附件二：
                              山东胜利股份有限公司
                          2020年年度股东大会授权委托书


山东胜利股份有限公司：
       兹委托      （先生/女士），身份证号码：                             ，
代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2020年年度股东大会，并按照
本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结
束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

                                                 备注      表决意见
提案                                         该列打
                      提案名称               勾的栏
编码                                                    同意 反对   弃权
                                             目可以
                                             投票
 100    总议案                                    √

1.00    公司董事会工作报告                        √

2.00    公司2020年年度报告及摘要                  √

3.00    公司2020年度财务决算报告                  √

4.00    公司2020年度利润分配预案                  √

5.00    公司关于续聘会计师事务所的提案            √

6.00    公司监事会工作报告                        √


       委托人姓名（名称）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账号：
       委托人持股数量：
                                      9
   委托人持股性质：
   委托人签名（盖章）：
   受托人姓名：
   受托人身份证号码：
   受托人签名：
   委托日期：     年      月   日
   注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，
代理人有权按自己的意愿表决。




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