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公司公告

胜利股份:胜利股份2020年年度股东大会法律意见书2021-05-20  

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       关于山东胜利股份有限公司 2020 年年度股东大会

                             法律意见书

致:山东胜利股份有限公司

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以

下简称《公司法》)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会

规则》(以下简称《规则》)的有关规定,山东齐鲁律师事务所接受公

司董事会委托指派辛欢、闫瑾出席山东胜利股份有限公司(以下简称

“公司”)2020 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并为

本次股东大会出具法律意见书。

    本所出具法律意见书依据贵公司提供的资料及律师调查材料,对

提供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副

本,经本所律师核查,与原件及正本一致,无虚假证明及陈述。

    本所律师根据《规则》及有关规定,按照律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集、召开等

有关法律问题发表如下意见。

   一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上发布了关于召开

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本次股东大会的公告,经审查核实,公司发出本次股东大会公告的时

间、方式和公告内容均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规

定。本次股东大会由董事长主持,召开的实际时间、地点和会议内容

与公告内容一致。

    上述程序符合法律、法规和公司章程的规定。

    二、参加本次股东大会的股东、董事、监事资格

    根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东

的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明,股东代表的授权委托证

明及身份证和参加会议的个人股东帐户登记证明、个人身份证明、授

权委托证明等审查,参加本次股东大会现场会议的股东及授权代理人

4 人,代表股数 80471164 股,占公司总股本 880084656 股的 9.1436%。
另据深圳证券交易所统计,参加网络投票的股东 8 人,代表股数

122680338 股,占公司总股本的 13.9396%,合计参加本次股东大会股

东 12 人,代表股数 203151502 股,占公司总股本 880084656 股的
23.0832%。
    上述股东均为截止 2021 年 5 月 12 日下午 3:00 交易结束后,

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员符合规定。

    三、本次股东大会的表决程序

    经本所律师见证,除董事会已经公告的提案,本次股东大会没有

提出新的议案。

    公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的形式逐项表

决了公司董事会提出的议案。议案均为普通决议事项,普通决议事项

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获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权过半数通过。

       《审议公司 2020 年度利润分配预案》、《审议公司关于续聘会

计师事务所的提案》属于涉及中小投资者利益的重大事项,公司按照

规定,对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决情况单独披

露。

       本次股东大会按公司章程的规定由推举出的股东代表、监事代表

与律师共同进行了计票、监票并当场公布表决结果,表决结果和本次

股东大会决议一致。

       本所律师认为:公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司

章程和规则的规定,表决结果合法有效。

    四、结论意见

       基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开

和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大

会决议合法有效。

       本法律意见书供贵公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并

予以公告,非经本所书面同意,不得用于其他任何目的或用途。

       (以下为签字页,无正文)




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[此页无正文,为《山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司

2020 年年度股东大会法律意见书》之签字页]



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                                           负责人:庞国栋

                                           经办律师: 辛欢、闫瑾

                                           二〇二一年五月十九日




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