证券代码：000407         股票简称：胜利股份       公告编号：2021-020 号

                         山东胜利股份有限公司
                    2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开的情况
    1.召开时间
    现场会议: 2021年5月19日（星期三）14:00
    网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9:15，结束时
间为 2021年5月19日15:00。
    2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室。
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长王鹏
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    参加本次股东大会股东12人，代表股数203,151,502股，占公司总股本

                                     1
880,084,656股的23.0832%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理
人4人，代表股数80,471,164股，占公司总股本880,084,656股的9.1436%，
参加网络投票的股东8人，代表股数122,680,338股，占公司总股本
880,084,656股的13.9396%。
    公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、山东齐鲁律师事
务所的代表列席了会议。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下
提案：
    1.公司董事会工作报告（赞成票203,127,702股，占出席股东代表股份
的99.99%，反对票23,800股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。
    2.公司2020年年度报告及摘要（赞成票203,127,702股，占出席股东代
表股份的99.99%，反对票23,800股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。
    3.公司2020年度财务决算报告（赞成票203,127,702股，占出席股东代
表股份的99.99%，反对票23,800股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。
    4.公司2020年度利润分配预案（赞成票203,127,702股，占出席股东代
表股份的99.99%，反对票23,800股,弃权票0股;
    其中中小股东表决情况:赞成票81,248,922股，占出席会议中小股东所
持股份的99.97%,反对票23,800股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。
    5.公司关于续聘会计师事务所的提案（赞成票203,127,702股，占出席
股东代表股份的99.99%，反对票23,800股,弃权票0股；

                                 2
    其中中小股东表决情况: 赞成票81,248,922股，占出席会议中小股东所
持股份的99.97%,反对票23,800股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。
    6.公司监事会工作报告（赞成票203,127,702股，占出席股东代表股份
的99.99%，反对票23,800股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。
    此外,会议还听取了独立董事2020年度述职报告。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
    2.律师姓名：辛欢、闫瑾
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符
合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    特此公告。




                                         山东胜利股份有限公司董事会
                                               二〇二一年五月二十日




                                 3