股票简称：胜利股份          股票代码：000407       公告编号：2022-002 号

                         山东胜利股份有限公司
                十届三次监事会会议（临时）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1.公司十届三次监事会会议（临时）通知于 2022 年 1 月 18 日发出。

       2.本次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。
       3.本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

       4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况

       经表决，会议审议并通过了如下事项：
       1.关于公司为子公司提供担保额度的议案
       为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保

额度，具体内容见公司 2022-003 号专项公告。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的
议案
       鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的公司与齐鲁置业有限
公司及其子公司互保安排即将到期，本着公平对等和业务持续性的原则，公
司拟与齐鲁置业及其子公司的互相担保继续并保持原有额度，即：齐鲁置业

及相关子公司为本公司提供不超过 8,000 万元的担保，本公司为齐鲁置业全
资子公司济南梵腾贸易有限公司提供不超过 2,000 万元的担保，为齐鲁置业
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全资子公司山东胜地景观工程有限公司提供不超过 3,000 万元的担保，为齐
鲁置业全资子公司山东平通市政工程有限公司提供不超过 3,000 万元的担保，

互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年，具体内容见公司
2022-004 号专项公告。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       3.关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的决定
       根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022

年 2 月 11 日（星期五）14:30 在公司驻地召开 2022 年第一次临时股东大会，
具体内容见公司 2022-005 号专项公告。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       上述决议事项中，第 1、2 项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。

       特此公告。




                                            山东胜利股份有限公司监事会

                                                  二〇二二年一月二十一日




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