证券代码：000407         股票简称：胜利股份       公告编号：2022-006 号

                         山东胜利股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。

    3.本次股东大会的提案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、
网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。


    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况
    （1）召开时间

    现场会议：2022年2月11日（星期五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日9:15，
结束时间为 2022年2月11日15:00。

    （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼
B座3302公司会议室。

    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长许铁良

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       （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

       2.会议出席情况
       参加本次股东大会股东26人，代表股数223,941,610股，占公司总股本

880,084,656股的25.4455%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理
人2人，代表股数979,577股，占公司总股本880,084,656股的0.1113%，参加
网络投票的股东24人，代表股数222,962,033股，占公司总股本880,084,656

股的25.3342%。
       公司董事、监事、高级管理人员，山东融冠律师事务所的代表列席了会

议。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下

提案：
       1.关于公司为子公司提供担保额度的提案（赞成票222,517,710股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.36%，反对票1,418,700股,弃权

票5,200股；
       其中中小股东表决情况: 赞成票1,098,177股，占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份的43.54%,反对票1,418,700股,弃权票5,200股）；
       该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
       2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的

提案（赞成票222,517,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.36%，反对票1,418,700股,弃权票5,200股；

       其中中小股东表决情况: 赞成票1,098,177股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的43.54%,反对票1,418,700股,弃权票5,200股）；
       该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。

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    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：山东融冠律师事务所

    2.律师姓名：马艺茹、郭传蕾
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。




                                        山东胜利股份有限公司董事会
                                               二〇二二年二月十一日




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