股票简称：胜利股份         股票代码：000407         公告编号：2022-019 号

                         山东胜利股份有限公司
               十届八次董事会会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.公司十届八次董事会会议（临时）通知于2022年5月17日发出。
    2.本次会议于2022年5月20日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事5人，关联董事
许铁良、刘连勇、孟宪莹、赵亮回避表决。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议赞成通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的
议案》。
     为推进公司经营业务发展，公司融资过程中部分金融机构要求控股股
东提供担保，本着市场化原则，公司与控股股东中油燃气投资集团有限公司
（以下简称“中油燃气投资集团”）签署《担保合作框架协议》，就中油燃气
投资集团为公司提供贷款融资担保事宜进行约定：中油燃气投资集团拟为公
司在框架协议有效期内的金融机构贷款业务提供担保，担保额度预计 11.05
亿元，担保费率为年化 1.5%，担保费用适用于自 2022 年 1 月 1 日起中油燃
气投资集团为本公司融资业务与相关金融机构签订的担保合同，担保费计算
以实际担保金额为准，自公司融资资金到账之日起计算至债务实际清偿之日
止，本公司按季度向其支付担保费。

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    上述具体担保金额、担保期限以及相关权利义务等，以中油燃气集团、
本公司及贷款银行签订的正式担保合同为准。
    董事会认为，本次控股股东为公司贷款融资提供担保，有利于公司融资
的顺利实施以及主营业务的快速发展。担保费率参考市场价格确定，价格公
允、合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。
    详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
    公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
    本议案为关联交易事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、赵亮回避
表决，由其他5名非关联董事进行表决。
    表决结果：5票赞成，回避表4票，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                       山东胜利股份有限公司董事会
                                             二〇二二年五月二十日




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