股票简称：胜利股份         股票代码：000407        公告编号：2022-027 号

                         山东胜利股份有限公司
               十届九次监事会会议（临时）决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.公司十届九次监事会会议（临时）通知于2022年8月15日发出。

    2.本次会议于2022年8月18日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经表决，会议审议并赞成通过了如下事项：
    1.公司2022年半年度报告全文及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2022年半

年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    2.关于公司调整日常性关联交易预计的议案

    监事会认为：本次关联交易调整事项符合公司日常经营发展的实际需要，
定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的

情形。


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    详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。

    本议案为关联交易事项，关联监事许佑君回避表决，由其他2名非关联
监事进行表决。

    表决结果：2票赞成，回避表决1票，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                       山东胜利股份有限公司监事会

                                             二〇二二年八月十八日




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