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公司公告

藏格控股:第七届董事会第二十四次会议决议公告2018-09-18  

						证券代码:000408           证券简称:藏格控股           公告编号:2018-64


                       藏格控股股份有限公司
              第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       藏格控股股份有限公司(以下简称“藏格控股”或“公司”)第七届董事会
第二十四次会议通知及文件于 2018 年 9 月 12 日以专人送达、电子邮件和电话通
知等方式送达给各位董事,会议于 2018 年 9 月 17 日以现场加通讯方式在成都市
高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11 楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实
到董事 9 名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华
人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
       (一)审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合标的公
司巨龙铜业战略发展需要及市场客观环境的变化,并充分采纳中小股东建议,从
维护全体股东及公司利益的角度出发, 经慎重考虑,公司决定终止本次重大资产
重组事项。

       公司仅与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》,在该
协议尚未生效的情形下不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发
展战略规划等造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。在公司与
交易各方签订《藏格控股股份有限公司发行股份购买资产协议之解除协议》后,
公司无需承担任何法律责任。本次重大资产重组事项的终止是公司本着审慎的原
则,经充分调查论证与审慎研究,并与交易对方充分沟通协商的结果,对公司生
产经营活动不会造成重大不利影响。公司将进一步致力于氯化钾的生产、销售,


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同时积极推进碳酸锂项目的进展,不断提升公司综合竞争力,继续将企业做大做
强,为公司全体股东创造价值。
    公司承诺自终止本次重大资产重组事项之日起三个月内,不再筹划重大资产
重组事项。
    (本议案属于关联交易事项,关联董事肖永明、肖瑶回避表决)
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过了《关于公司与交易对方签署<发行股份购买资产协议之解
除协议>的议案》
    公司与交易对方西藏藏格创业投资有限公司、西藏中胜矿业有限公司、西藏
汇百弘实业有限公司拟签署《发行股份购买资产协议之解除协议》。《发行股份
购买资产协议之解除协议》约定解除各方于2018年8月2日签署的《藏格控股股份
有限公司与西藏藏格创业投资有限公司、西藏中胜矿业有限公司、西藏汇百弘实
业有限公司之发行股份购买资产协议》(以下简称“原协议”),并就原协议履
行情况、解除原因、违约责任、交易各方承诺、保密和内幕交易、适用法律及争
议解决进行了约定。
    (本议案属于关联交易事项,关联董事肖永明、肖瑶回避表决)
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的公告。
    (本议案属关联交易事项,关联董事肖永明、肖瑶回避表决)
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    第七届董事会第二十四次会议决议


    特此公告。




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    藏格控股股份有限公司董事会
         2018 年 9 月 17 日




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