藏格控股:第七届董事会第二十六次会议决议公告2018-10-30
证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-73
藏格控股股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议通
知及文件于 2018 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位
董事,会议于 2018 年 10 月 28 日在成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11
楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议由公司董事长肖永明
先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2018 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的的公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的的公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、备查文件
第七届董事会第二十六会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2018 年 10 月 29 日