证券代码:000408 证券简称:*ST藏格 公告编号:2020-46 藏格控股股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决提案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、现场会议时间:2020 年 6 月 29 日(星期一)14:30 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2020年6月29日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为:2020年6月29日9:15~15:00期间的任意时间 3、召开地点:成都市天府大道中段279号成达大厦11楼会议室 4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式 5、召集人:公司董事会 6、主持人:董事长曹邦俊 7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 25 人, 共计持有公司有表决权股份 1,287,758,829 股,占公司股份总数的 64.5888%, 其中: 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计 5 人,共计持有公司有表决权股份 1,246,655,275 股,占公司股份总数的 62.5272%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网 络投票的股东共计 20 人,共计持有公司有表决权股份数 41,103,554 股,占公司 股份总数的 2.0616%。 出席本次股东大会参与表决的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计有表决权 5%以上(含有表决权 5%)的股东之外的股东,下同) 共计 23 人,代表公司有表决权股份数 41,637,970 股,占公司股份总数的 2.0884%。 出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师。 三、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经投票表决通过了以下议 案: 1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 1,281,249,629 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4945%;反 对 158,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%;弃权 6,350,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.4931%。 中小股东总表决情况: 同意 35,128,770 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 84.3672%;反 对 158,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3816%;弃权 6,350,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的的 15.2512%。 表决结果:通过。 2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 1,281,282,629 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4971%;反 对 125,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%;弃权 6,350,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.4931%。 中小股东总表决情况: 同意 35,161,770 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 84.4464%;反 对 125,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3024%;弃权 6,350,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的的 15.2512%。 表决结果:通过。 3、关于 2019 年度报告全文及其摘要的议案 总表决情况: 同意 1,287,599,929 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877%;反 对 158,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 41,479,070 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 99.6184%;反 对 158,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3816%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000%。 表决结果:通过。 4、关于 2019 年度财务决算方案的议案 总表决情况: 同意 1,287,599,929 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877%;反 对 158,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 41,479,070 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 99.6184%;反 对 158,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3816%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000%。 表决结果:通过。 5、关于 2020 年度财务预算方案的议案 总表决情况: 同意 1,287,632,929 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9902%;反 对 125,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 41,512,070 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 99.6976%;反 对 125,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3024%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000%。 表决结果:通过。 6、关于 2019 年度利润分配方案的议案 总表决情况: 同意 1,287,591,729 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9870%;反 对 158,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%;弃权 8,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 41,470,870 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 99.5987%;反 对 158,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3816%;弃权 8,200 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0197%。 表决结果:通过。 7、关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案 总表决情况: 同意 1,287,599,929 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877%;反 对 158,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 41,479,070 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 99.6184%;反 对 158,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3816%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000%。 表决结果:通过。 8、关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案 总表决情况: 同意 35,161,770 股,占出席会议有效表决权股份总数的 84.4464%;反对 125,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3024%;弃权 6,350,300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 15.2512%。 中小股东总表决情况: 同意 35,161,770 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 84.4464%;反 对 125,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3024%;弃权 6,350,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的的 15.2512%。 关联股东回避表决。 表决结果:通过。 9、关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2020 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案的议案 总表决情况: 同意 1,281,132,629 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4854%;反 对 275,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214%;弃权 6,350,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.4931%。 中小股东总表决情况:同意 35,011,770 股,占出席会议有效表决权股份总 数的的 84.0862%;反对 275,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的的 0.6626%;弃权 6,350,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有 效表决权股份总数的的 15.2512%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:青海树人律师事务所 2、律师姓名: 王雁 王庆实 3、结论性意见:藏格控股本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定,合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2、青海树人律师事务所关于藏格控股股份有限公司 2019 年年度股东大会之 法律意见书。 特此公告。 藏格控股股份有限公司董事会 2020 年 6 月 29 日