证券代码：000408         证券简称：*ST 藏格              公告编号：2020-78

                    藏格控股股份有限公司
            2020年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决提案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、召开会议的基本情况
    1、现场会议时间：2020 年 11 月 9 日（星期一）14:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年11月9日9:15～9:25;9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2020年11月9日9:15～15:00期间的任意时间
    3、召开地点：成都市天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
    4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长曹邦俊
    7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    二、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 128
人，共计持有公司有表决权股份 1,537,072,263 股，占公司股份总数的 77.0934%，
其中：
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5
人，共计持有公司有表决权股份 1,463,173,424 股，占公司股份总数的 73.3869%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 123 人，共计持有公司有表决权股份数 73,898,839 股，占公
司股份总数的 3.7065%。
    出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计有表决权 5%以上(含有表决权 5%)的股东之外的股东，下同）
共计 125 人，代表公司有表决权股份数 74,148,039 股，占公司股份总数的
3.7190%。
       出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的见证律师。
       三、议案审议和表决情况
       本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议
案：
       1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
       总表决情况：
       同意 1,537,067,163 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997％；反
对 5,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 74,142,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9931％；反对
5,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
       关联股东回避表决。
       表决结果：通过。
       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
       2、律师姓名：冯泽伟、匡彦军
       3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人资格、表决表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
       五、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
       2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司 2020 年第三次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。




             藏格控股股份有限公司董事会
                  2020 年 11 月 9 日