证券代码：000408           证券简称：藏格控股       公告编号：2021-76

                         藏格控股股份有限公司
             第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       一、董事会会议召开情况
       藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议
通知及会议议案材料于 2021 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方
式送达给第八届董事会董事。本次会议于 2021 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式
在青海省格尔木市昆仑南路 15-2 号公司 14 楼会议室召开，会议应出席董事 9
名，实出席董事 9 名，会议由代行董事长肖 瑶先生主持，公司监事、高管列席
了会议。会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议通过了如下议案：
       （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
       选举肖 宁先生为藏格控股股份有限公司第八届董事会董事长，任期与藏格
控股股份有限公司第八届董事会任期一致，并担任公司法定代表人。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于补选公司第八届专门委员会委员、主任委员的议
案》
       选举肖 宁先生为战略委员会委员、主任委员；
       选举肖 宁先生为内控委员会委员、主任委员。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       补选后的第八届董事会各专门委员会组成人员如下：
       1.战略委员会（5 人）
       委    员：肖 宁、肖 瑶、黄 鹏、王作全、亓昭英
       主任委员：肖 宁
       2.审计委员会（3 人）
委     员：王迪迪、王作全、王聚宝
主任委员：王迪迪（独立董事）
3.提名委员会（3 人）
委     员：王作全、肖 瑶、王迪迪
主任委员：王作全（独立董事）
4.薪酬与考核委员会（3 人）
委     员：亓昭英、肖 瑶、王迪迪
主任委员：亓昭英（独立董事）
5.内控委员会（5 人）
委     员：肖 宁、肖 瑶、王迪迪、王作全、王聚宝
主任委员：肖 宁
三、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议
     特此公告。


                                    藏格控股股份有限公司董事会
                                          2021 年 6 月 23 日