证券代码：000408          证券简称：藏格控股        公告编号：2021-86


                               藏格控股股份有限公司

                    第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知及文件于
2021 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于 2021 年 8
月 19 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-2 号公司 14 楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实
出席董事 9 名。本次会议由董事长肖 宁先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    （本议案涉及关联交易事项，关联董事肖宁、肖瑶、黄鹏回避表决）

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
（以下无正文，为决议签字页）




                               藏格控股股份有限公司董事会
                                 二〇二一年八月二十日
（本页无正文，为《藏格控股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》

签字页）




董事签字：




                                              年     月    日