证券代码：000408          证券简称：藏格控股          公告编号：2021-87


                         藏格控股股份有限公司
                    第八届监事会第二十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议
通知于 2021 年 8 月 9 日发出，会议于 2021 年 8 月 19 日以现场方式在青海省格
尔木市昆仑南路 15-2 号公司 14 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
     监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告及其摘要》的程序符
合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》
    监事会认为：本次终止回购公司股份事项是公司基于目前股价持续高于回购
价格上限，无法满足回购条件，经慎重考虑决定终止实施本次回购方案。该决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次终止回购股份事项不
会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状
况造成不利影响。公司监事会同意终止回购公司股份，并同意提交公司股东大会
审议。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》
   监事会认为：本次关联交易是基于维护上市公司及全体股东利益的情况下进
行的。本次债权转让符合公司的实际情况，不会对公司造成不良影响。本次关联
交易遵循公平公开、协商一致的原则，符合相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财
务及经营状况产生不利影响。公司董事会在审议公司关联交易事项时，关联董事
已回避表决，会议的召集及召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。公司监事会同意本次债权转让暨关联交易事项。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




                                             藏格控股股份有限公司监事会
                                                二〇二一年八月二十日