藏格控股股份有限公司独立董事

    关于第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为藏格控股
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负
责的态度，在对公司第八届董事会第二十五次（临时）会议审议的相关材料进行认真审
核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：


     一、关于《拟变更公司名称及证券简称》的独立意见
     经审核，我们认为：公司本次拟变更公司名称和证券简称符合《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合上市公司未来发展战略规划，变
更后的公司名称与发展战略更为匹配，不存在利用变更名称和证券简称影响公司股价、
误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综
上，我们同意变更公司名称和证券简称的事项。
    二、关于《拟投资设立全资子公司》的独立意见
     经审核，我们认为：本次拟投资设立全资子公司是根据公司的长期发展战略，结
合自身业务拓展的需要，经过充分市场调研及论证的决定。在成都设立全资子公司，将
充分利用公司现有的产业优势、技术优势，进一步扩大业务范围，增强核心竞争力，最
终实现公司的持续稳定发展。本次对外投资决策程序合法有效，未发现损害公司及中小
股东权益的情形。因此，我们一致同意公司使用自有资金 10,000 万元人民币在成都设
立全资子公司藏格投资（成都）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。
     三、关于《全资子公司拟参与认购产业发展基金份额》的独立意见
     经核查，我们认为:本次全资子公司拟参与认购产业发展基金份额的相关事项有利
于提高和完善公司的业务发展水平，增强公司的综合竞争力和抵御风险的能力，优化公
司投资结构，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，符合公司的发展战略与规划，
未发现存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
交易未影响本公司的独立性。我们一致同意本次参与认购产业发展基金份额的相关事项。
   （以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次（临
时）会议相关事项独立意见》签字页）


  独立董事（签字）：




                                                   年    月     日