证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭B       公告编号：2022-027


                     东旭光电科技股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（更新后）

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 29 日 14:50。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月
29 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 中
的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日：2022 年 7 月 26 日。
    B 股股东应在 2022 年 7 月 21 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2022 年 7 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会对除累积投票提案外的非累积投票提案设总议案，总议
案提案编码为 100。
    本次股东大会审议的提案编码示例表
                                                                      备注
  提案编码                       提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
    1.00         关于修订《公司章程》的议案                            √
    2.00         关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √
    3.00         关于修订《董事会议事规则》的议案                      √
    4.00         关于修订《监事会议事规则》的议案                      √
    5.00         关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案        √
    6.00         关于第十届监事会监事津贴的议案                        √
累积投票提案
    7.00         关于公司董事会换届选举非独立董事的议案           应选人数 4 人
    7.01         非独立董事郭轩                                       √
    7.02         非独立董事吴少刚                                     √
    7.03         非独立董事王庆                                       √
    7.04         非独立董事曾庆祥                                     √
    8.00         关于公司董事会换届选举独立董事的议案             应选人数 3 人
    8.01         独立董事高琦                                         √
    8.02         独立董事徐明新                                       √
    8.03         独立董事张双才                                       √
    9.00         关于公司监事会换届选举监事的议案                 应选人数 2 人
    9.01         监事陈锡                                             √
    9.02         监事韩远                                             √

    2、其他说明事项
    会议审议事项已经公司第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第十七
次会议审议通过，详见公司 2022 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网的公告。
    提案 1、2、3、4、5、6 为非累积投票议案。其中提案 1 为特别表决议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 7、8、9 为以累积投票方式选举董事、独立董事、监事的议案，应选非独立
董事 4 人、独立董事 3 人、监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
    公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计
票并披露。
    三、会议登记等事项
    1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户
卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代
理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东
可用传真或邮件方式登记。传真或邮件方式登记截止时间为 2022 年 7 月 28 日
17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电
话确认。
    通讯地址：北京市西城区菜园街 1 号
    传 真：010-63541061       邮 编：100053
    2、现场登记时间：2022 年 7 月 27 日 9:00-11:00，13:00-17：00
    登记地点：北京市西城区菜园街 1 号
    电话：010-63541061       邮 编：100053
    联系人：王青飞 张莹莹
    四、参与网络投票的具体操作流程：
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1。
    五、其他事项
    会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
    六、备查文件
    九届五十次董事会、九届十七次监事会决议。
    特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
        董 事 会
     2022 年 7 月 14 日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程

   一、     网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360413”，投票简称为
“东旭投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会对非累积投票议案设总议案。填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有
选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                                …
                   合计              不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   （1）议案 1 选举非独立董事，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）议案 2 选举独立董事，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）议案 3 选举监事，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 29 日（现场股东大会
召开日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 7 月 29 日（现场股东大会召开日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                                    授权委托书
      兹委托           先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有
  限公司 2022 年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
                        本次股东大会提案表决意见示例表

                                                         备注          同意   反对   弃权
                                                         该列打
  提案编码                     提案名称
                                                         勾的栏
                                                         目可以
                                                         投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
    1.00         关于修订《公司章程》的议案                     √
   2.00          关于修订《股东大会议事规则》的议案             √
   3.00          关于修订《董事会议事规则》的议案               √
   4.00          关于修订《监事会议事规则》的议案               √
   5.00          关于第十届董事会独立董事、非独立董事           √
                 津贴的议案
   6.00          关于第十届监事会监事津贴的议案                 √
累积投票提案                   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                 关于公司董事会换届选举非独立董事的议
    7.00         案                                            应选人数 4 人

    7.01         非独立董事郭轩                            √
    7.02         非独立董事吴少刚                          √
    7.03         非独立董事王庆                            √
    7.04         非独立董事曾庆祥                          √
    8.00         关于公司董事会换届选举独立董事的议案                应选人数 3 人
    8.01         独立董事高琦                              √
    8.02         独立董事徐明新                            √
    8.03         独立董事张双才                            √
    9.00         关于公司监事会换届选举监事的议案                    应选人数 2 人
    9.01         监事陈锡                                  √
    9.02         监事韩远                                  √

      本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
      委托人签名（盖章）：                    委托人身份证号码（营业执照号码）：
      委托人持股性质和数量：                  委托人股东账号：
      受托人签名：                            受托人身份证号码：
      委托日期：