证券代码：000416       证券简称：民生控股          公告编号：2016－58



                     民生控股股份有限公司
      第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
          真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    民生控股股份有限公司第八届董事会第三十二次（临时）会议于

2016年11月24日以通讯方式召开。会议通知于2016年11月21日以书面

方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了《关于购买民生信托信托产品

暨关联交易的议案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

    同意公司全资子公司民生保险经纪有限公司以自有闲置资金

3000 万元投资中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）发行

的至信 266 号凯迪生态定向增发集合资金信托计划。

    由于民生信托与本公司受同一实际控制人控制，民生信托为本公

司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、

陈家华先生及刘洪伟先生回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    本次董事会审议的《关于购买民生信托信托产品暨关联交易的议

案》已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。详

细内容请见公司同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司
                                    1
独立董事事前认可意见》、《民生控股股份有限公司独立董事独立意

见》。

    特此公告。




                                 民生控股股份有限公司董事会

                                 二〇一六年十一月二十五日




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