证券代码：000416    证券简称：民生控股    公告编号：2017－01



                    民生控股股份有限公司
          第八届董事会第三十三次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第八届

董事会第三十三次会议于 2017 年 3 月 20 日在北京民生金融中心 C 座

4 层会议室召开。公司于 2017 年 3 月 10 日以书面方式通知了全体董

事，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李慧中因工作原因

无法参加现场会议，书面委托独立董事鲁桂华代为表决。会议由董事

长王宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议通过了如下议案：

    一、《公司 2016 年度董事会工作报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案内容详见公司同日在巨潮资讯网的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、《公司 2016 年年度财务决算报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案内容详见公司同日在巨潮资讯网的公告。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、《公司 2016 年年度报告》全文及摘要

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2016 年年度报告全文及摘要详见公司同日在《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、《公司 2016 年度利润分配预案》

    经董事会审议决定，公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年

12 月 31 日总股本 531,871,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事针对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日

在巨潮资讯网的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、《公司 2016 年度内部控制评价报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对公司《2016 年度内部控制评价报告》发表了同意

的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网的公告；《2016 年度内部控

制评价报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网的公告。

    六、《公司 2016 年度证券投资情况的专项说明》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对 2016 年度证券投资情况发表了同意的独立意见，

详见同日发布在巨潮资讯网的公告。本议案详细内容详见同日发布在


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巨潮资讯网的《民生控股股份有限公司证券投资情况鉴证报告》。

    七、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

    公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 48 万元。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意

见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、《关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》

    公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 20 万

元。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意

见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生及刘洪伟先生回避

表决。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日

在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、

证券时报及巨潮资讯网披露的《2017 年度日常关联交易预计公告》。

    十、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
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    同意公司通过委托贷款的方式向北京民生典当有限责任公司（以

下简称“民生典当”）提供财务资助，总额度不超过 2 亿元，期限自

股东大会审议通过后一年，资金利率比照市场利率水平由双方协商确

定，具体资金提供将根据民生典当的实际需要，履行相应的公司内部

审批程序并签署财务资助协议后实施。在上述额度内，资金可滚动使

用，即任一时点公司对民生典当财务资助的额度不超过 2 亿元。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次提供财务资助事项为本公司单独向民生典当提供财务资助，

按照主板上市公司规范运作指引的相关要求，由于民生典当另一股东

泛海能源控股股份有限公司为本公司关联方，本议案尚需提交公司股

东大会审议，关联股东需回避表决。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮

资讯网上的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证

券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助额度的

公告》。

    十一、《关于为控股子公司提供担保的议案》

    同意公司为民生典当向金融机构融资提供担保，担保额度额度最

高不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），期限自公司股东大会审议通过

本事项后一年，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为民生典

当提供担保的具体事宜。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮

资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证券


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时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、《关于投资民生信托-至信 274 号中技并购集合资金信托计

划的议案》

    同意公司以自有资金 4300 万元投资中国民生信托有限公司发行

的至信 274 号中技并购集合资金信托计划，预期年化收益率 7.5%，到

期日 2017 年 11 月 29 日。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    由于民生信托与本公司受同一实际控制人控制，民生信托为本公

司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、

陈家华先生及刘洪伟先生回避表决。

    公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意

见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司

同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于投资民生信

托-至信 274 号中技并购集合资金信托计划的关联交易公告》。

    十三、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披

露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。
    特此公告。

                                   民生控股股份有限公司董事会

                                   二〇一七年三月二十二日




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