证券代码：000416       证券简称：民生控股      公告编号：2017-08

                     民生控股股份有限公司
              关于召开2016年度股东大会的通知

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
        真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2016 年度股东大会；

    （二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2017

年 3 月 20 日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关

于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有

关规定。

    （四）会议召开的时间、方式：

    1、现场会议召开时间为：2017 年 4 月 11 日（周二）14:30。

    2、网络投票时间为：2017 年 4 月 10 日—2017 年 4 月 11 日。其

中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017

年 4 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 10 日 15:00 至 2017 年 4

月 11 日 15:00 的任意时间。

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
                                  1
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    4、股权登记日：2017 年 3 月 31 日

    （五）出席对象：

    1、截至 2017 年 3 月 31 日下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，

并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的

股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    （六）会议地点：

    现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融

中心 C 座 4 层 1 号会议室。

    二、会议审议事项

    （一）《公司 2016 年度董事会工作报告》

    （二）《公司 2016 年度监事会工作报告》

    （三）《公司 2016 年年度财务决算报告》

    （四）《公司 2016 年年度报告》全文及摘要

    （五）《公司 2016 年度利润分配预案》

    （六）《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

    （七）《关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》

    （八）《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

    （九）《关于为控股子公司提供担保的议案》


                               2
       说明：上述须审议的议案已经公司第八届董事会第三十三次会

议、第八届监事第十九次会议审议通过（具体内容详见 2017 年 3 月

22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露

的公告）。

       公司独立董事将在本次股东大会上就 2016 年度履职情况进行述

职。

       三、会议登记方法

       （一）登记方式

       1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理

人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书

面委托书和持股凭证进行登记；

       2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具

的 2017 年 3 月 31 日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭

证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、

授权委托书和持股凭证进行登记；

       3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证

件复印件）。

       （二）登记时间：2017 年 4 月 6 日到 2017 年 4 月 10 日，

9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。

       （三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事

会办公室。


                                 3
    邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

15 层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

    四、参加网络投票的具体操作流程

        本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具

体操作流程请见附件一。

    五、其它事项

    （一）会议联系方式：

    通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

15 层

    邮政编码：100005

    联系电话：010-85259020 010-85259036

    传真号码：010-85259595

    联系人：李晓静 王成福

    （二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食

宿及交通费自理。

    六、备查文件

    民生控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议

    特此通知。



    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书


                              4
    民生控股股份有限公司董事会

      二〇一七年三月二十二日




5
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程



    一．网络投票的程序

    1. 投票代码：360416

    2. 投票简称：民生投票

    3. 议案设置及意见表决

    （1）议案设置
                 表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
   议案序号               议案名称                              议案编码
     总议案    所有议案                                                100
   议案 1      《公司 2016 年度董事会工作报告》                       1.00
   议案 2      《公司 2016 年度监事会工作报告》                       2.00
   议案 3      《公司 2016 年年度财务决算报告》                       3.00
   议案 4      《公司 2016 年年度报告》全文及摘要                     4.00
   议案 5      《公司 2016 年度利润分配预案》                         5.00
   议案 6      《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》           6.00
   议案 7      《关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》       7.00
   议案 8      《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》             8.00
   议案 9      《关于为控股子公司提供担保的议案》                     9.00

    （2）填报表决意见

    填报表决意见：同意、反对、弃权；

    （3）为方便股东投票，本次股东大会设置总议案，对应的议案

编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决

的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为

准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表

决意见为准。


                                     6
     二.通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间：2017 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 10 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 11 日

（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统           进          行          投          票          。




                                7
附件二：股东大会授权委托书

                                 授权委托书
       兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控

股股份有限公司 2016 年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决

权。
                                                                        表决意向
  议案序号                           议案内容                      同     反       弃
                                                                   意     对       权
议案 1          《公司 2016 年度董事会工作报告》
议案 2          《公司 2016 年度监事会工作报告》
议案 3          《公司 2016 年年度财务决算报告》
议案 4          《公司 2016 年年度报告》全文及摘要
议案 5          《公司 2016 年度利润分配预案》
议案 6          《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
议案 7          《关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》
议案 8          《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
议案 9          《关于为控股子公司提供担保的议案》

       备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按

照自己意愿进行表决。

       □是        □否

       委托人签名（盖章）：                        委托人身份证号码：

       委托人持有股数：                          委托人股东帐号：

       受托人姓名：                              受托人身份证号：

       委托日期：

       有效期限：




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